人民银行各级银行要利用系统联网，数据报送，（）等方式，广泛采集相关经济主体的基本信息和信用信息。
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华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
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大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第（）个工作日报送人民银行当地分支行。
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对公存款在监管的手段上．除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外，也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等进行相关分析。
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《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》中规定，利用互联网等开放性网络或无线网络开办的网上银行、手机银行和利用掌上电脑等个人数据辅助设备开办的电子银行业务，应经审批。
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因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报送数据的分行，要立即报告总行，并于（）个工作日内以书面形式向总行提交情况说明。
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利用互联网等开放性网络或无线网络开办的电子银行业务，包括网上银行、手机银行和利用掌上电脑等个人数据辅助设备开办的电子银行业务，适用报告制。（）
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《中国银行浙江省分行人民银行企业征信系统用户管理细则》规定，对于管理员用户的创建、停用等，各级机构管理员应在基本信息发生变化、岗位调整后的（）个工作日内，填写《人民银行企业征信系统用户申请表》，同时以电子版和加盖公章的扫描件通过NOTES邮箱报送上级机构，原件留档保存。
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各级薪酬岗原则上利用系统的“薪资管理”模块核算并发放辖内员工工资，如存在线下发放的情况，则当月工资审批发放后，必须于两周内将工资数据导入武汉农村商业银行人力资源管理系统内。
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华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
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2016年中国电信互联网金融工作会议上提出，要全面实现翼支付与通信账户打通，改善天翼用户感知，提升客户价值，实现“一个账户、两种余额”。各级电信公司要紧紧围绕用户转化“五步引导”做深做细，并有效利用话补进翼支付、银行代扣用户转化等手段，有效提升用户活跃率。其中五步引导指的是（）。 ①引导用户有感知开通支付账户②关联交费助手③安装翼支付APP④预存现金⑤绑定银行卡
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各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
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交行企业征信接口上报系统是交行内部使用的上报系统，未经许可，各行相关人员不得对外（交通银行系统外）透露交行上报系统功能、上报检测机理及错误清单等内容。不得违反法律、法规及本办法之规定，（）使用交行征信数据库中信息，不得与自然人、法人、其它组织恶意串通，向人民银行企业信用信息基础数据库报送虚假信用信息。
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中国人民银行要定期组织检查金融机构向企业征信系统报送有关数据的（）。
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利用互联网等开放性网络或无线网络开办的电子银行业务，包括（）和利用掌上电脑等个人数据辅助设备开办的电子银行，应经审批。
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电商网络小贷（简称电商小贷），是指电商企业利用互联网、云计算等信息化手段，对其长期积累的平台客户交易数据进行专业化的挖掘和分析，通过自建小贷公司或与银行合作的方式，向其平台上的小微企业提供信贷服务。
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华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
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按照《安徽农村商业银行系统银行卡境外交易信息报送操作规程》规定，各农商银行报送员于每日前登录报送系统查看境外交易未校验的数据，若有未校验通过的数据应于每日9:30前完成数据补录和校验，经农商银行审核员审核后由系统自动生成报文（）
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人民银行各级银行要利用系统联网，数据报送，()等方式，广泛采集相关经济主体的基本信息和信用信息。
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根据《交通运输部关于推进长江航运高质量发展的意见》的要求，要充分利用“互联网＋监管”等方式，加强部门间监管数据共享，推进非现场执法和信息化移动执法（）
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储蓄国债（凭证式）发行期内，各承销团成员应向中国人民银行国库管理信息系统（TMIS）报送两期国债发行、兑付等相关数据，及时报送对账报文；按日报送数据和日对账报文截止时间为业务发生日（）
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银行保险机构要严防利用职权和管理漏洞，篡改后台数据，盗1取资金，以及非法复制数据、贩卖客户信息等行为（）
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银行业金融机构要加强对互联网、大数据、云计算等信息技术的运用，改造（）和信用评价模型
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（)年开始，人民银行通过反假货币信息系统的推广应用，对金融机构等渠道收缴的假币从单机文件报送转向数据系统管理。
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农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时，同时以（)向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。
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