“高流量、高费用”以下简称高风险是参考借鉴已发生的用户投诉争议及舆情问题而定义的，特指较短时间段暂定为（)小时，系统能力暂不具备的可考虑采取单日口径内出现明显超高或疑似异常的流量或费用。

相似题目

• 商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展现状，还应当重视以下流动性风险管理工作( )。

  A . 危机处理方案 B . 弥补现金流量不足的工作程序 C . 提高流动性管理的预见性 D . 建立多层次的流动性屏障

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• 银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

  A . 客户因素包括个人客户和企业客户 B . 个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C . 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D . 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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• 制发通报的目的是要发挥其教育、警示或指导作用，因此所选典型的具体事例、关键情节、主要情况必须具有一定的借鉴、参考意义。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）

  A . 客户因素包括个人客户和企业客户 B . 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C . 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D . 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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• 预警客户名单为全行信用风险管理人员和业务人员制定信贷政策、业务开发时提供参考和借鉴。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如整个集团已发生紧急预警、违约等风险情况，以下处理方式正确的是（）。

  A . 应以整个集团目前的业务余额为上限，原则上不再另行核定最高控制使用额度 B . 制定和实施额度压缩计划、风险防范措施与资产保全方案 C . 预警解除后，可重新核定集团最高控制使用额度 D . 以上全对

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• 以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

  A . 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B . 长期存在大额交易的客户 C . 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D . 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

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• 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

  A . A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B . B．长期存在大额交易的客户 C . C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D . D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

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• 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）

  A . A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B . B．长期存在大额交易的客户 C . C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D . D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

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• 借鉴同类型文章主要参考的是（）。

  A . 借鉴对方思考问题的角度 B . 借鉴对方文章的架构 C . 借鉴对方的内容实质 D . 借鉴对方的内容可照搬过来

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• 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？

  A . A．客户因素包括个人客户和企业客户 B . B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C . C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D . D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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• 出现最初的用（），是儿童思维发生的标志。

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• 用以对付已发生风险的权变措施应被记录并纳入以下哪个过程？（）

  A . 报告绩效与监控风险 B . 核实范围与执行质量保证 C . 指导和管理项目执行与实施整体变更控制 D . 指导和管理项目执行与监控风险

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• 进行时间管理时，我们可以参考借鉴的主要方法是（）

  A . SMART原则 B . 四象限法则 C . 目标设定法 D . SWOT分析方法

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• 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

  A . A．外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B . B．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 C . C．已经或正在接受行政或司法调查的客户 D . D．有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

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• 以下不属于信用风险监测考核参考指标的是（）。

  A . 资产质量指标 B . 风险迁徙指标 C . 人员风险指标 D . 风险抵补类指标

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• 科学研究是站在“巨人的肩膀”上的活动，对于前人的研究成果我们可以吸收和借鉴，但是借鉴的形式需要规范。我国国家标准局2005年发布并实施的《文后参考文献著录规则》，在国内出版的论著文献可以参考这一标准。下列属于引用时需要注意的是（）。

  A . 过度他引 B . 不当自引 C . 模糊引注 D . 以上全部

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• 分析股票型基金风险时，通常可以参考以下几个指标（）。

  A . 净值增长率标准差 B . 持股集中度 C . 行业投资集中度 D . 基金周转率

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• 商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视以下哪些流动性风险管理工作？（）。

  A．提高流动性管理的预见性 B．建立多层次的流动性屏障 C．开发弥补现金流量的工作程序 D．通过金融市场控制风险

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• 当代资本主义的新变化已使资本主义的本质发生了改变。()此题为判断题(对，错)。参考答案：错误

  是 否

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• 在本章所学法律法规中任选一个，结合所选法律法规自行搜索一个与之相关的案例，结合相关法律对该案例进行分析，并谈谈对自己以后工作的启示。 1.作业要求（共100分） （1)格式（5分） 按照模板格式提交作业。 （2)法律法规选择（10分） 所选法律法规应在以下八项中选择：《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《学生伤害事故处理办法》《中小学班主任工作规定》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》。 （3)案例选择（25分） 所选案例应为典型的、具有代表性的，对同学们具有借鉴和参考意义的案例。忌选择本学期课程资源中已学习或已提到的案例。 （4)案例出处（5分） 案例可以是网上搜的，可以是在文献中看到的，也可以是在书本中看到的等。但要求写明此案例的出处，出处的撰写格式参考毕业论文的参考文献的格式。 （5)案例分析（25分） 紧密结合所选法律法规，对案例进行分析。 （6)案例启示（30分） 结合

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• “高流量、高费用”，特指较短时间段，暂定为（）小时内出现明显超高或疑似异常的流量或费用

  A．8小时 B．12小时 C．24小时 D．4小时

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• W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：

  事件1：5月20目至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障； 事件2：应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商； 事件3：6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨； 事件4：6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。 【问题】 1．承包商的索赔要求成立的条件是什么？ 2．承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立？说明理由。 3．在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金？说明理由。

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• 相关部门应在贷款本息收回后（）内形成书面总结报告，便于其他相关部门借鉴参考

  A．5日 B．8日 C．10日 D．12日

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