以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

A . A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B . B.长期存在大额交易的客户 C . C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D . D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户

时间:2022-10-04 00:47:44 所属题库:客户洗钱风险分类管理题库

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