属于中国人民银行反洗钱职责的有（　　）。

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• 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。

  A . 除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 B . 熟知银行承担的反洗钱义务 C . 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 D . 在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额交易和可疑交易

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• 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。

  A . 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库 C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 E . 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

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• 下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。

  A . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 下面属于中国人民银行职责范围的有（）。 Ⅰ.发布与履行其职责相关的命令和规章 Ⅱ.发行人民币，管理人民币流通 Ⅲ.监督管理黄金市场 Ⅳ.负责反洗钱的资金监测

  A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

  A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。

  A . A.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B . B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C . C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D . D.督促反洗钱内部控制制度有效实施

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。

  A . 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私 B . 未按照规定建立法洗钱内部控制制度 C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训 D . 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 E . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

  A . 除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 B . 熟知银行的反洗钱义务 C . 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 D . 在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

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• 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

  A . A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . C．建立国家反洗钱数据库 D . D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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• 下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。

  A . 可疑预警，可疑报告的上报 B . 客户信息，交易信息的补正 C . 对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理 D . 贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

  A . A.组织、协调全国的反洗钱工作 B . B.负责反洗钱的资金监测 C . C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . D.在职责范围内调查可疑交易活动 E . E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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• 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

  A . A、监督检查权 B . B、调查权 C . C、处罚权 D . D、机构审批权

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• 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。

  A . A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 B . B.熟知银行的反洗钱义务 C . C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 D . D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . A、进入金融机构进行检查 B . B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

  A . 承担国家反洗钱办事机构日常工作 B . 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施 C . 指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督 D . 向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件 E . 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

  A . 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D . 在职责范围内调查可疑交易活动 E . 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

  A .

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• 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . 建立国家反洗钱数据库 D . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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• 下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（　　）。

  A . 中国证券监督管理委员会 B . 中国人民银行 C . 中国银行业监督管理委员会 D . 中国银行业协会 E . 中国保险监督管理委员会

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• 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于中国反洗钱检查分析中心的职责的是（)。

  下列属于中国反洗钱检查分析中心的职责的是()。 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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