下列属于中国反洗钱检查分析中心的职责的是()。
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下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
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下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有()。
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下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
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下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
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下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。
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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
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下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
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下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
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中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()
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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
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下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是()。
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中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。
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下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。
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下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告的是()。
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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
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()组织、协调全国的反洗钱工作,下设中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。()
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基金销售机构应根据规定,监测客户现金收支或款项划转情况,及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为()履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
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