开展产品洗钱风险评估工作，风险子项按其风险程度高低分别设定（）风险分值
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（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。
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网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
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“捷享贷”单笔金额应根据申请人可质押的金融产品风险程度的高低，设置不同的质押率。信用类理财中风险评级为2级的产品，最高质押率为（）。
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在操作风险经济资本计量模型中，如果在给定年份，各产品线加总的资本要求为负值，则当年分子项为零。（）
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保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
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客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
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金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
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在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
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CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为和5类（低风险类）共五个类别（）
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投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。判断对错
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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，（)开展洗钱和恐怖融资风险自评估
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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，委托机构对受托机构洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（）
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建立国家层面的洗钱和（)风险评估指标体系和（)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。
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产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级。（)
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
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高风险客户如属于反洗钱名单范围，销户时应根据《招商银行洗钱高风险客户管理工作指引》按风险程度分别提交（）、（）审批
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客户洗钱风险评估指标体系风险子项主要包括哪几方面（）
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机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）
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保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)
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内部评级等级按风险程度高低分等级，其中，“C1”级为“违约级”，违约概率为100%（）
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财务部负责配合开展机构洗钱风险评估工作，协助提供公司经营，以及业务渠道、产品销售情况相关数据。对公司资金交易进行监控，发现资金交易异常，可能涉嫌洗钱或其他违法犯罪活动的，及时向（）提供可疑交易线索。
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保险机构应定期开展反洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过（）年
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