CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为和5类（低风险类）共五个类别（）
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按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
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按照一次火灾事故损失的严重程度，将火灾等级划分为（）类。
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风险等级的划分依据风险管理对象的风险程度，突出重点监督，按照（）的分类原则。包括准风险事件分级和风险事件分级。
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按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。
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按照风险程度信贷资产可划分为正常类、关注类、（）、可疑类、损失类。
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投保人的要保申请经核保人员评估风险程度、查定核保手册后，确定被保险人的风险等级，依次将被保险人划分为（） ①标准体 ②次标准体 ③不标准体 ④非保体
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
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华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
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办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。（）
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我行根据理财类产品（国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为（)个风险等级。
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从风险发生的可能性、风险的影响程度入手，确定各个维度的等级划分、以及定性或定量评价标准，以便据此进行打分，根据最终得分的高低对风险进行优先排序。这属于风险管理部的哪个环节()。
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申请单向保付业务－对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，经一级分行风险管理委员会审核同意后，方可办理（）
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产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级。（)
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开展产品洗钱风险评估工作，风险子项按其风险程度高低分别设定（）风险分值
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事件分类。事件分为3类，依据事件后果严重程度从高到低排序，事件等级依次分为一级、二级、三级、四级和五级共5级（）
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
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议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
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公司对客户洗钱风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级。（)
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按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）对行业的划分，根据不同行业风险程度，由低到高，依次将行业工伤风险类别划分为一类至六类（）
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按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（）
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