根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
相似题目
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是( )。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
-
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
-
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。
-
根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列应作为可疑交易进行报告的是()
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
-
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是()
推荐题目
- 下列腧穴中,常用于治疗呃逆的是()
- 秘书能力结构中最重要的基本能力是()
- 均布荷载作用下,连续梁弯矩分布特点是()。
- 不是Flash动画的特点的是()。
- 每个测回角度观测值的中误差是±6‡,则六个测回角度观测值的最或然的中误差为()。
- 某公司2009年初总资产为12000万元,2009年末总资产15000万元,年初所有者权益为6000万元,年末所有者权益7100万元。2009年企业销售收入净额为18000万元,利润总额1260万元,净利润为1100万元,利息支出300万元。
- 水泵的作用是()。
- 人类选择月球作为探测宇宙星际航行的第一站的主要原因是:
- 要找出客户的需求必须做到:拜访客户之前,先尽量了解客户目前最关心的事务。()
- (语文,学校,序号1066)下列句子中括号内的词语使用不恰当的一项是()