根据中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见（银监办发年第27号），健全风险治理体系，应（）
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高效开展案件调查工作，认真总结分析案发原因，举一反三，及时整改，对案件责任人要严肃问责，涉嫌违法犯罪的要及时向（）报案，守住法律底线。
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《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应对（）实行名单制管理。
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《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设，真正发挥内部规章制度“（）”的作用。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行交叉回访。（)
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按照《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》规定，农村商业银行应在本行全面风险管理体系架构内，根据三农金融业务和自身特点，制定三农金融业务的风险管理（）
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依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，各级监管部门和农村中小金融机构要进一步提高风险防范和合规意识，充分认识票据业务“__”的特性。正确（）
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《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的“三道防线”中第一道防线是（）
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《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的“三道防线”分别为（）
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按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，对资金源于银行体系的各类交叉金融业务，按照实质重于形式的原则纳入全面风险管理（）
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根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，对于印章盗刻盗用、违规使用、外部假章诈骗等风险事件，以下防范措施描述正确的是（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应针对突出风险点制定并下发员工从业__和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起，涉嫌犯罪的要移送GN、司法机关（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。（)
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根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》规定，银行业金融机构要根据“穿透原则”，对具有信贷性质的非传统业务和新兴业务减少计提拨备，并加强国别风险拨备管理（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应将风险事件防控工作纳入绩效考评，切实发挥绩效考评的导向和约束作用，对于涉事机构自查发现、主动报告、积极处置和发生风险事件隐瞒不报的，要从严从重处罚（）
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按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要审慎选择交易对手，加大对交易对手的审查核实力度，对交易对手的准入条件、资质、业务范围等关键环节做到应核尽核（）
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根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实__等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线（）
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根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，银行业金融机构要加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测，加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，__作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构集中度风险监管的通知》的规定，农村金融中小机构应建立一套科学的表内外、全方位、多维度的集中度风险管理体系，具体包括（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括__等（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》（银监办发40号）规定，商业银行应建立信贷人员专项考评体系，把防范违规放贷风险与个人薪酬等挂钩，职级变动不在挂钩范围（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对于涉事机构自查发现、主动报告、积极处置的，可在考核中酌情考虑；对于发生风险事件隐瞒不报的，要（）
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