根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易()
相似题目
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
-
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
-
根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“短期”系指10个(不含)工作日以内。()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
-
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列哪些现象发生后,还须结合客户及其交易等信息进行分析,才能判断其是否为可疑交易()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
-
中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。()
-
根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列交易的发生额都在200万元以上,以下哪种属于大额交易报告的范围:()
推荐题目
- 瑞典皇家科学院2月13日宣布,华人科学家张益唐获得2014年度()奖中的数学奖项,以奖励他在无穷多对孪生素数研究上取得的重大突破。这也是该奖项设立21年来首次颁给华裔学者。
- 燃气管道根据用气建筑的分布情况和用气特点,其布置方式有()
- 几何证明中的反证法实际就是手段—目的分析法。
- 以下说法错误的是()
- 决策要素包括()。
- 一般楼梯是由()组成。
- 在S8505上实现端口负载分担聚合时,对于非IP报文,负载分担是根据哪几个元素()。
- 组织间治疗不适用于()
- 以下反映保险市场潜力的指标是()。
- 基于以下题干:一家餐馆一周从周一至周五营业五天。该餐馆供应七种汤:甘蓝汤、滨豆汤、面汤、洋葱汤、豌豆汤、酸模汤和土豆汤。每种汤一周只提供一次。每天提供的汤至少有一种但不超过两种。该餐馆汤的供应受下列条件限制:(1)滨豆汤不能和豌豆汤在同一天供应。(2)一周中提供甘蓝汤的日子在提供洋葱汤之前。(3)洋葱汤在周二或周四提供。(4)如果酸模汤在周一提供,则洋葱汤在周四提供。(5)土豆汤在周二提供。如果豌豆汤和酸模汤在周一提供,那么下列哪一项可以是真的?()