有下列异常开户情形之一的，开户银行可根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施（）

相似题目

• 开户行为单位客户开立的银行结算账户的名称应与单位客户出具的申请开户的证明文件的名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称保持一致，但下列情形除外（）

  A . 因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是单位客户与银行结算账户管理协议中约定的出资人名称。 B . 无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。 C . 非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需开立的专用存款账户，其账户名称可以使用其隶属单位的名称，也可以使用隶属单位名称后加内设机构（部门）名称或资金性质。 D . 单位独立核算的附属机构开立银行结算账户，单位客户应使用其主管单位名称加附属机构名称。

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• 开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：（）

  A . 超出规定范围、限额使用现金的 B . 超出核定的库存现金限额留存现金的 C . 拒收支票、银行汇票和银行本票的 D . 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

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• 存款人出现下列（）情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A、被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . B、注销、被吊销营业执照的 C . C、因迁址需要变更开户银行的 D . D、其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 开户单位有下列情形之一的，依照中国人民银行的规定，一律处以罚款（）。

  A . 编造用途套取现金的。 B . 用转账凭证套取现金的。 C . 利用账户替其他单位和个人套取现金的。 D . 将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的。

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• 按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . B.注销、被吊销营业执照的 C . C.因迁址需要变更开户银行的 D . D.其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 一年未发生交易的

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• 单位存款人有下列（）等情形之一的，应向开户行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . 被撤并或解散 B . 注销、被吊销营业执照 C . 因迁址需要变更开户行 D . 宣告破产

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• 出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）

  A . A．电子清算信息与支票影像不相符 B . B．未加盖同城票据交换章 C . C．支票票面“用途”未记载 D . D．持票人未作委托收款背书

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• 根据支付结算法律制度的规定，下列情形中属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形有（）。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 更换公司法定代表人的

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• 存款人有下列（）情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 往销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

  A . A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。 B . B.注销、被吊销营业执照的。 C . C.因迁址需要变更开户银行的。 D . D.其他原因需要撤销银行结算账户的。

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• 单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . A.被撤并、解散 B . B.注销、被吊销营业执照的 C . C.因迁址需要变更开户银行的 D . D.宣告破产或关闭的

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• 客户申请变更单位银行结算账户开户资料信息，以下可向开户行提交、作为证明文件的资料有（）。

  A . 营业执照正本 B . 批文 C . 登记证书 D . 组织代码证 E . 税务登记证

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• 存款人有下列情形的，可向开户银行提出撤销帐户申请（）。

  A . 被撤销、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 开户行债务未结清但有其他原因需要撤销银行结算帐户的

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• 账户撤销是指存款人因开户资格或其他原因终止银行结算账户使用的行为。有下列情形之一的，存款人应向开户社提出撤销银行结算账户的申请（）。

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户社的 D . 其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 单位客户有下列情形之一的，不需要向开户行提出撤销账户申请的（）

  A . 被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B . 注销、被吊销营业执照的 C . 因迁址需要变更开户银行的 D . 因变更法人需要变更账户信息的

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• 有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）

  A．被撤并、解散、宣告破产或关闭 B．注销、被吊销营业执照的 C．因迁址需要变更开户银行的 D．其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（）

  是 否

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• 应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户:（）

  A．对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B．单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C．营业执照注册地为异地的 D．有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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• 下列有哪些情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）ABCD

  A．被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B．更新改造资金 C．因迁址需要变更开户银行的 D．其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 开户时应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。下列选项中银行有权拒绝开户的情形有（）

  A．不配合客户身份识别 B．有组织同时或分批开户、开户理由不合理 C．开立业务与客户身份不相符 D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

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• 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于异常开户情形，各金融机构和支付机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取相应措施但不包含（）。C

  A．延长开户审查期限 B．加大客户尽职调查力度 C．提升客户风险等级 D．拒绝开户

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• 有下列情形之一的，出票人开户银行可拒绝付款（）

  A．出票人签章与预留银行签章不符 B．出票人账户已依法冻结 C．持票人开户行申请止付 D．出票人账户余额不足以支付票据款项

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• 为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)

  是 否

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