开户时应严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。下列选项中银行有权拒绝开户的情形有()
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
办理支票影像业务时,提示付款的支票存在下列情形之一时,开户银行拒绝受理。()
-
持票人在提交支票时,持票人开户机构应拒绝受理的情形不包括()。
-
下列情形下,营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系:()。
-
取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者( )等进行审查,向投资者充分揭示金融期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。
-
银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?
-
取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查,向投资者充分揭示股指期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。()
-
根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份,本人开户应做到三亲见,即()。
-
存款人申请开立备案类账户的,各银行审查申请资料无误后办理开户手续,并在开户之日起()个工作日内通过账户管理系统向人民银行备案,备案时应输入正确的开户日期,严禁默认输入当前工作日期。
-
取得中间介绍业务资格的()接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查,向投资者充分揭示股指期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。
-
遇到下列哪些情形有权拒绝开户()
-
以下哪种情形,本行有权拒绝开户()
-
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。()
-
应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:()
-
企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,香港处理不得故意拖延()
-
有下列异常开户情形之一的,开户银行可根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施()
-
出现以下情况的,可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
-
严格审查异常开户型,可以勉强为其开户。()
-
通过影像交换系统处理的支票,出票人开户银行和持票人开户银行均应拒绝受理的情形有()
-
企业存在以下哪些异常开户情形的,开户银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施()
-
对于存在以下异常情形的企业,开户行可以采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施()
-
"根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查力度等措施,必要时应()开户
-
持票人开户银行受理通过小额支票影像系统办理的支票时,存在下列情形之一的应拒绝受理()
-
为客户办理业务时,应严格审查异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户。()
-
企业开立一般存款账户、专用存款账户的,本行需对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户()
推荐题目
- 在使用Modem上网的网络中,数据传送采用()。
- 我国对长江、黄河的利用、改造的叙述正确的是()
- 货币供给过程中的参与者不包括()。
- 依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》规定,负责行政审批的政府部门或者机构违反规定,对不符合法律、法规和规章规定的安全条件予以批准的,对部门或者机构的(),根据情节轻重,给予降级、撤职直至开除公职的行政处分。
- 透筛排料是指透过跳汰机筛板排出重产物的方式。
- 依据(),可以把政策评估方法分为经验分析法和演绎推理法。
- 变量
- 15岁,男性,患肾病综合征3年,以激素治疗,近1个月出现高热,体温38.5~39.5℃之间,伴有呕吐,抗感染治疗后无明显好转,胸片见双肺弥漫分布的大小、密度均匀一致的粟粒状结节对于该患应禁用哪一类药物()
- 召开公司董事会时,如董事长出差在外,会议将由()主持。
- <129>、对与该患者有密切接触的患者家属应采取的措施为()