开户时应严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。下列选项中银行有权拒绝开户的情形有()
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办理支票影像业务时,提示付款的支票存在下列情形之一时,开户银行拒绝受理。()
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持票人在提交支票时,持票人开户机构应拒绝受理的情形不包括()。
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下列情形下,营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系:()。
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取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者( )等进行审查,向投资者充分揭示金融期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。
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银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?
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取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查,向投资者充分揭示股指期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。()
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根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份,本人开户应做到三亲见,即()。
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存款人申请开立备案类账户的,各银行审查申请资料无误后办理开户手续,并在开户之日起()个工作日内通过账户管理系统向人民银行备案,备案时应输入正确的开户日期,严禁默认输入当前工作日期。
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取得中间介绍业务资格的()接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查,向投资者充分揭示股指期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。
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遇到下列哪些情形有权拒绝开户()
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以下哪种情形,本行有权拒绝开户()
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。()
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应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:()
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企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,香港处理不得故意拖延()
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有下列异常开户情形之一的,开户银行可根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施()
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出现以下情况的,可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
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严格审查异常开户型,可以勉强为其开户。()
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通过影像交换系统处理的支票,出票人开户银行和持票人开户银行均应拒绝受理的情形有()
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企业存在以下哪些异常开户情形的,开户银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施()
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对于存在以下异常情形的企业,开户行可以采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施()
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"根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查力度等措施,必要时应()开户
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持票人开户银行受理通过小额支票影像系统办理的支票时,存在下列情形之一的应拒绝受理()
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为客户办理业务时,应严格审查异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户。()
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企业开立一般存款账户、专用存款账户的,本行需对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户()
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