出现以下情况的，可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（）
相似题目
-
为在开户时尽量避免出现多个客户号的情况，以下做法正确的是（）
-
根据集团客户成员间的紧密程度、控制能力强弱情况，以下对集体客户可采取的三种授信管理模式中错误的是（）。
-
开户时记录客户使用的实名证件号码，老式户口簿的证件号码登录，可采取登录户口簿上存款人（）的方式。
-
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
-
隧道火灾出现以下（）情况时，可采取转移处置法扑救。
-
对批量开户的账户进行上门激活时，银行可采取以下哪些措施规避法律风险（）
-
临时存款账户是单位客户因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有以下（）情况的，单位客户可向开户行申请开立临时存款账户。
-
为防止冒开户，在审核客户身份证件时，对照片与本人相貌的一致性存在质疑的，除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与开户人是否相符外，可采取以下辅助手段进一步核实。（）
-
对于远期贸易融资业务，哪些情况银行应当基于对客户的了解，加大审查力度？（）
-
对出现岗位尽职风险的，可采取（）处理预案。
-
企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（）
-
由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，进行客户身份识别与尽职调查。重点审查以下情况（）
-
如备案系统未出现检测异常情况（可通过1055菜单查看加强型尽职调查表确认)且使用开户旅程办理开户的企业账户，柜面人员无需另行查询备案系统。（)
-
单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时，开户行在核实客户身份时，可采取哪些识别措施（）
-
企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户，香港处理不得故意拖延（）
-
各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，()，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
-
有下列异常开户情形之一的，开户银行可根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施（）
-
隧道火灾出现以下情况时，可采取转移处置法扑救？（）
-
企业存在以下哪些异常开户情形的，开户银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施（）
-
如客户确因行动不便等原因不能前往邮政储蓄机构开立个人结算账户的，可采取（）等方式办理开户
-
对于存在以下异常情形的企业，开户行可以采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施（）
-
"根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限，加大客户尽职调查力度等措施，必要时应（）开户
-
为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)
-
对公线上开户如遇以下情况（)推送尽职调查任务。
推荐题目
- 数字万用表对任何类型的电路均可测试，因为万用表内部都有一个大于10MΩ的电阻。（）
- 下面哪部电影不是卓别林自编自导自演的（）
- 外护层标准中规定：钢带绕包间隙应不大于钢带宽度的（）%。
- 现金流量表是什么？
- 12磅大锤质量相当于（）kg。
- 叶绿体色素吸收光能后，其光能在色素分子之间传递。在传递过程中，其波长逐渐（），能量逐渐（）。
- 股份有限公司董事会开会时，董事应亲自出席，董事因故不能出席时，可以书面委托其他代理人出席董事会。（）
- FMGC的正常操作是：（）
- （)年12月12日，舟山市委作出《关于在全市渔农村实施“暖人心、促发展”工程的决定》。市、县（区)先后选调3批3202名机关干部担任渔农村（社区)指导员，被誉为“干群之间的联心人，渔农村工作的热心人，渔农民群众的贴心人”。
- 2011年1月2日，A公司从股票二级市场以每股2元的价格购入 B公司发行的股票50万股，划分为可供出售金融资产。2011年3月31日，该股票的市场价格为每股2.2元。2011年6月30日，该股票的市场价格为每股1.9元。A公司预计该股票的价格下跌是暂时的。2011年9月30日，B公司因违反相关证券法规，受到证券监管部门查处。受此影响，B公司股票的价格发生大幅度下跌，该股票的市场价格下跌到每股1元。