出现以下情况的,可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()

A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

时间:2024-01-26 13:56:58

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