对于存在以下异常情形的企业，开户行可以采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施（）
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税务机关在法定情形下，依照法定程序可以采取以下税收保全措施：（一）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构（）纳税人的金额相当于应纳税款的存款。（二）（）、（）纳税人的价值相当于应纳税款的（）、（）或者（）。
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下列各项中，属于企业可以经开户银行批准支付现金的情形有（）。
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对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
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对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。
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对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销其银行结算账户。
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企业注册地、经营地与开户地不一致、法定代表人对单位经营情况不清楚等存在异常的企业，开户初期不允许开通网银和企业APP，如需开通的，由客户经理出具尽调意见，注明审慎核实后同意开通非柜面业务（）
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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（）
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以下可能属于开户企业法定代表人身份异常情况的（）
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对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话以及单位批量开户，预留财务人员联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变（）
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为规范同业账户的管理，开户银行和存款银行应按（）对账，对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应立即排查原因，对存在可以情形的应在（）内向监管部门报告
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对于下述情形之一，应安排客户经理开展强化的尽职调查，逐户上门核实企业经营场所的真实性，并留存影像资料，核实无误后予以开户（）
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企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户，香港处理不得故意拖延（）
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开户机构发现企业银行结算账户存续期间存在以下情形之一的，有权采取控制账户交易措施（）
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单位银行结算账户在核心系统开户前，应由主管先在人行账户系统查询该客户有无异常情况存在，审核可以开户的，再由柜员在核心系统开立账号（）
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有下列异常开户情形之一的，开户银行可根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施（）
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开户时应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。下列选项中银行有权拒绝开户的情形有（）
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《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，企业异常开户情形包括但不限于（)。
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开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)
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对于下列情形，网点可以为单位开户的（）。D
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于异常开户情形，各金融机构和支付机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取相应措施但不包含（）。C
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企业存在以下哪些异常开户情形的，开户银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施（）
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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形，各反洗钱职责单元有权拒绝开户。（)
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为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)
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对于存在以下哪些情况的企业，银行有权拒绝开户（）
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