以下可能属于开户企业法定代表人身份异常情况的（）

禁止开户前不核对企业开户证明文件原件，不通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人、法定代表人授权的经办人、临时验资账户投资人的身份。

A . 正确 B . 错误

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企业申请办理农行网上银行时，经办人为非法定代表人的需向开户行提供以下资料（）。

A . A.营业执照 B . B.法人代码证书 C . C.法人授权委托书 D . D.注册经办人和表内所填操作员的有效身份证件

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申请注册工行企业网上银行的客户应向开户行提交客户身份证明文件及其复印件，其中属于民办非企业组织的，应提交（）。

A . 企业营业执照正本（或副本） B . 其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文 C . 上级主管部门的批文或证明 D . 民办非企业登记证书

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(1).注册地址、法定代表人(负责人)姓名及其身份证号码、联系方式等内容是属于()(2).资格证书号、执业单位、培训记录、继续教育记录等内容是属于()(3).企业类型、经营范围、经营方式、经营期限等内容是属于()(4).日常监督检查、专项检查、药师执行有关法律、法规的情况等内容是属于()

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江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件，以下不属于有效身份证件的是（）。

A . 士兵证 B . 回乡证 C . 学生证 D . 军官证 E . 驾驶证

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一新成立法人企业员工，携带工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照正本、开户证明、税务登记证和企业法人代表身份证件原件及复印件，如实填写齐全开户申请书有关内容加盖企业公章，向工行某营业机构申请开立基本存款账户。该机构人员审核了企业提交的上述证明文件并经有权人进行了审批，并将开户资料报送中国人民银行当地分支行，2007年8月10日（周五，有双休日）经核准后办理了开户手续，并当即向开户企业出售了现金支票、转账支票及其他空白重要结算凭证。根据该企业开户提供的资料，你认为还须补充哪些资料和手续？

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以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。

A . 在短时期内，账户资金大进大出 B . 一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入 C . 在较短时间内，账户资金发生连续大额消费 D . 账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

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企业网上银行开户时，如法定代表人不能前来办理，代办人代理开户时不需要授权委托书（）

A . 正确 B . 错误

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申请注册我行企业网上银行的客户应向开户行提交客户身份证明文件及其复印件，其中属于民办非企业组织的，应提交（）.

A . 企业营业执照正本（或副本） B . 其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文 C . 上级主管部门的批文或证明 D . 民办非企业登记证书

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开立外汇账户，如企业法定代表人为（），须核查客户提供的身份证件。

A . 中国公民 B . 华裔 C . 台湾人 D . 外国公民

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，公司业务经营部门除加强对单位开户意愿的核查外，还应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频等资料，视频及音频材料视同开户资料保管。（）此题为判断题(对，错)。

是否

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2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原

A．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 B．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C．反洗钱法 D．刑法

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企业注册地、经营地与开户地不一致、法定代表人对单位经营情况不清楚等存在异常的企业，开户初期不允许开通网银和企业APP，如需开通的，由客户经理出具尽调意见，注明审慎核实后同意开通非柜面业务（）

是否

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根据鲜特汇商户准入要求，对于餐饮类商户，应审核《工商营业执照》、企业法定代表人或者负责人身份证、企业在本行的开户证明;《餐饮卫生许可证》或《食品经营许可证》;一年内的质检报告。()此题为判断题(对，错)。

是否

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务（）

是否

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如备案系统未出现检测异常情况（可通过1055菜单查看加强型尽职调查表确认)且使用开户旅程办理开户的企业账户，柜面人员无需另行查询备案系统。（)