客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
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各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
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客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
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对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
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客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
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反洗钱中高风险等级客户划分标准（）
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按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
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客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
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客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
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我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
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前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
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华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑（)等风险因素。
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反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别（）
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以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是（）
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被我行划分为洗钱高风险等级客户的主要股东信息需要开展强化调查，其要求是（）
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客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节，对于新投保的客户，公司应在承保后的（)内划分完毕其风险等级。
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公司对客户洗钱风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级。（)