面对非法集资的陷阱,我们要做到()
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当前,非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强,要识别和防范非法集资应做到()。
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面对消极腐败的东西,我们一定要提高警惕,做到见微知著,防微杜渐。这是因为()。
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对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的,要严厉打击,依法移送。
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非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及进提交()报告。
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查处非法集资活动,要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
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面对消极腐败的东西,我们一定要提高警惕,做到见微知著,防微杜渐。这是因为()
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在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。
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银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度,可以采取的措施有()。
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如何避免掉入非法集资陷阱?
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避免招聘陷阱,要做到:()
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在大学倡导创新创业的今天,大学生要避免落入传销陷阱,需要做到()。
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在大学倡导创新创业的今天,大学生要避免落入传销陷阱,需要做到()。
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为防范非法集资等案件的发生,银行要重点关注来自()的人群集中成立企业,集中开立账户。
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下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。
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面对消极的事物或现象,我们一定要提高警惕,做到见微知著,防微杜渐。从哲学一看,这是因为()
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各级公司()是防范和处置非法集资工作的第一责任人,要周密部署,定期听取汇报。
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前夫听信别的公司,参于非法集资,结果集资款全被对方公司卷款跑了没了,现在也赔不起投资人的钱了,后来我们离婚了,非法集资之前买的房子也转到我的名下了,我这房子会被没收吗?
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谨慎投资,严防非法集资陷阱要谨记()。
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银行代理渠道的保险业务要特别防范非法集资危害。因此,日常与的业务工作中就要注重向客户宣导非法集资的定义是指公司、企业、个人或其他组织,违反法律、法规,通过()的渠道,向()或者集体募集资金的行为
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小虎通过网上聊天认识了以往网友,很快他把自己的真实情况全部告诉对方,不久,该网友便把小虎家里洗劫一空。着一事件警示我们()①网上交往要保持高度警惕,避免遭到非法侵害②网上交友要慎重,要采取保护措施③网上的一切都是陷阱④任何时候都不能相信网友,网友只能在虚拟世界交往
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我们要加强对执法活动的监督,坚决排除对执法活动的非法干预,坚决防止和克服地方保护主义和部门保护主义,坚决防止和克服执法工作中的利益驱动,坚决惩治腐败现象,做到()、()、()。
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面对非法集资陷阱,我们可以做到()
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规避非法集资陷阱的“三要、三不要”()
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