面对非法集资陷阱,我们可以做到()
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对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
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当前,非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强,要识别和防范非法集资应做到()。
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在集资诈骗罪中,可以认定为以非法占有为目的的情形是()。
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“以非法占有为目的”是认定集资诈骗罪的重要条件,下列哪些情形可以认定为“以非法占有为目的”()
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根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,营销人员销售理财产品时可以向客户()。
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下列情形中,可以成立非法集资单位犯罪的是()
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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及进提交()报告。
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法律明确规定、性质无争议的非法集资案件,哪些机关可以可依职权直接认定和处理?()
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下列()可以推定集资诈骗行为人主观上具有非法占有故意。
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查处非法集资活动,要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
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面对信息化我们应该做到()。
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非法集资犯罪的犯罪主体既可以是自然人主体,也可以是单位主体。
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《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
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银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度,可以采取的措施有()。
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面对非法集资的陷阱,我们要做到()
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如何避免掉入非法集资陷阱?
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地方政府直接向公众发行债券可以在媒体上做广告,不属于防范打击非法集资工作中禁止发布的广告。
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个体网络借贷机构是信用中介性质,主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务,可以提供增信服务,不得非法集资
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非法集资人为单位的,可以根据情节轻重责令停产停业,由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书。()
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下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。
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前夫听信别的公司,参于非法集资,结果集资款全被对方公司卷款跑了没了,现在也赔不起投资人的钱了,后来我们离婚了,非法集资之前买的房子也转到我的名下了,我这房子会被没收吗?
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谨慎投资,严防非法集资陷阱要谨记()。
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规避非法集资陷阱的“三要、三不要”()
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电信诈骗、非法集资、暴力催收等行为涉嫌违法犯罪:金融消费者可以向()部门报案,追究犯罪分子的刑事责任。
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