对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易,需要调查核实的,各分行及所辖营业机构应当依法()。
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行政机关有下列哪些情形,由上级行政机关或者有关部门对相关责任人员依法给予处分()。
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银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报;接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
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行政机关实施行政强制有下列哪些情形,由上级行政机关或者有关部门对相关责任人员依法给予处分()。
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邮政、物流寄递企业对用户寄递的物品应当实行收寄验视制度,发现寄递()的,应当向相关主管部门和公安机关报告。
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依据《安全生产法》的规定,()依法对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察,发现违法违纪的,要依法处理。A.公安机关B.劳动行政主管部门C.监察机关D.人民法院
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