涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
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根据《中华人民共和国煤炭法》规定,有下列()行为的,由公安机关依照治安管理处罚条理的有关规定处罚,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
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保险机构或者其从业人员违反《保险公司管理规定》,由中国保监会依照法律、行政法规进行处罚;法律、行政法规没有规定的,由中国保监会责令改正,给予警告,对有违法所得的处以违法所得()罚款,但最高不得超过3万元;对没有违法所得的处以1万元以下罚款;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。
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《中华人民共和国野生动物保护法》中规定,进出口野生动物或者其制品的,由()依照法律、行政法规和国家有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;造成重大事故,构成犯罪的,依照法律有关规定追究()。
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第三十一条测绘单位违反《测绘资质管理规定》第七条的,(),并由测绘资质审批机关给予通报批评;情节严重的,依照国家保密法律、行政法规的有关规定予以处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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工作人员受到问责时,要追究纪律责任和刑事责任的,依照有关规定给予党纪政纪处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。
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委托代开单位违反规定代开发票的,由委托国税机关()。涉及犯罪的,提请司法机关追究其刑事责任。
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企业重组改制工作中,对发生下列()情形,造成重大经济损失和国有资产流失的,公司将依照有关规定追究有关人员的责任;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。
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金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交()机关依法追究刑事责任。
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对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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保险机构或者其从业人员违反保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定,由中国保监会依照法律、行政法规进行处罚;法律、行政法规没有规定的,由中国保监会责令改正,给予警告,涉嫌犯罪的,依法移交司法机构追究刑事责任。
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领导干部有内蒙古自治区《领导干部违反作风建设有关规定实行责任追究的暂行办法》第四条所列情形,同时需要追究纪律责任的,依照有关规定给予()处分,涉嫌违法犯罪的,移送司法机关依法处理。
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
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依照有关法律、行政法规的规定,对生产安全事故的责任者,构成犯罪的,由司法机关依法追究其()。
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境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。
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金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
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金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
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追究行政责任由国家特定的行政机关依照有关法律的规定决定;追究刑事责任只能由司法机关依照《刑法》的规定决定。()
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依照有关法律、行政法规的规定,对生产安全事故的责任者,构成犯罪的,由司法机依法追究其()
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各级行主要领导对以下金融刑事案件,重、特大安全事故的防范、发生,依据法律法规和本制度的条款有失职、渎职情形或者负有领导责任的,依照有关规定给予处罚。构成犯罪的,依照有关规定,移交司法部门追究刑事责任()
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()从事集合资产管理业务违反规定的,中国证监会依照法律、行政法规和中国证监会的有关规定做出行政处罚,涉嫌犯罪的,依法移交司法机关,追究其刑事责任。Ⅰ.证券公司及其相关人员Ⅱ.资产托管机构及其相关人员Ⅲ.证券登记结算机构及其相关人员Ⅳ.代理推广机构及其相关人员
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