联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。

相似题目

• 柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。

  A . 眼睛 B . 感觉 C . 身份证鉴别仪 D . 印鉴

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• 客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

  A .

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• 客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）

  A . 以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B . 为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C . 为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D . 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

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• 联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 外出营销的客户信息在通过人工鉴别后可不进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

  A . 正确 B . 错误

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• 联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。

  A . A．姓名 B . B．公民身份号码 C . C．照片 D . D．签发机关的真实性

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• 通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的，应（）为其办理网上银行业务。

  A . 直接 B . 酌情 C . 拒绝 D . 尽快

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• 在对客户的居民身份信息进行联网核查后银行机构应及时将（）。

  A . 将核查结果出具单据 B . 核查结果明确告知中国人民银行 C . 核查结果明确告知客户

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• 联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。

  A .

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• （）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

  A . 5万元（含）以上 B . 5万元（不含）以上 C . 20万元以上

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• 个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别，并审核申请表内容填写无误后，启动（）界面进行办理。

  A . “3765对私客户通用业务集中签约” B . “3770对公客户通用业务集中签约” C . “3769对私客户通用业务集中签约” D . “3768电话银行转账信息查询&rdquo

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• 联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的居民身份证所记载的（）进行核查的行为。可实现单笔和批量两种核查方式。

  A . 姓名 B . 公民身份号码 C . 照片 D . 签发机关的真实性

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• 各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。

  A . 营业网点 B . 人行行政审批大厅 C . 官方网站 D . ATM屏幕 E . 以上都不是

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• 持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。

  A . 财务情况 B . 社会背景 C . 户籍情况 D . 反洗钱“黑名单&rdquo

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• 金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

  A . 5万元（含）以上 B . 5万元（不含）以上 C . 20万元以上

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• 办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户在同一网点一日内办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。（）

  是 否

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• 在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向哪个部门报案（）

  A．检察机关 B．公安机关 C．司法机关 D．人民银行

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• 在开展核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的过程中，试点人民银行分支机构、试点银行营业网点不得营业大厅醒目位置公布联网核查投诉方式，应当在客户询问时进行告知（）

  是 否

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