照《中华人民共和国反洗钱法》规定,与客户建立人身保险、()等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
相似题目
-
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
-
按照《反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
-
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
-
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款。
-
对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()、假名账户的银行,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。
-
《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )
-
反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。
-
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
-
【判断题】《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()
-
《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充()
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充()
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
-
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
-
保险业金融机构在按照《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定提交可疑交易报告中,还应做好以下哪些工作()
-
依据反洗钱法规定,下列关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有()
-
《中华人民共和国反洗钱法》要求金融机构应当按照规定建立__保存制度()
-
《反洗钱法》中规定,金融机构应当采取预防、监控措施,建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度,履行反洗钱义务。()
推荐题目
- 启动Gopher的方法有()。
- 目前彩电流行的三大制式有()。
- 人民法院免除刑事处罚或者宣告缓刑以及被解除收容教养或者服刑期满释放的未成年人,()不受歧视。
- 患者,女性,47岁,左下后牙进食不适2个月,无自发痛。口腔检查:左下第二磨牙近中邻面龋洞,冷刺激一过性疼痛,叩诊(-),探诊(±)。按Black分类法所备洞形应属于()
- 下图是某山脉南北两侧年降水量随海拔高度的变化示意图,据图回答下列问题。 https://assets.asklib.com/psource/2016022717222270621.jpg 该山脉是()。
- 非本岗位操作人员()私自开关设备,乱动仪器和各种阀门。严禁在各种转动设备上休息、行走和跨越。
- 工作底稿是必须编制的正式报表。
- 应先检查确认自记雨量计各部分完整无损,传感器、显示记录器(),方可投入安装。
- 关于消费者的需要、动机和行为的说法,错误的是()。A.消费者的需要、动机和行为之间有内在联系B.消费者的需要是其行为的最初原动力C.消费者的动机是其需要的直接驱动力D.消费者的行为是在其需要和动机的基础上产生的
- In the sentence "I don't think that coat goes very well with the rest of your outfit", the word "outfit" most probably means ______.