反洗钱基础知识
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各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。
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客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
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反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
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（）是防范反洗钱工作的基础性工作。
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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
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反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
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各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）
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反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。
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员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
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反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
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反洗钱宣传主要内容为反洗钱工作的意义、基本概念和基础知识的宣传，分为常规宣传和专项宣传。（)
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保险公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试，其任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。此题为判断题(对，错)。
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商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
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各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
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反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作（）
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