一家美国银行最近接到法律的警告，因为它将越来越多的大面额美国银行票据出售给货币兑换所。他们怀疑一个墨西哥财团正在银行的管辖范围内实施洗钱计划。为了协助执法部门进行调查，应采取以下哪两个步骤通过银行追踪资金()

相似题目

• 在某县森林防火区内有一家生产加工企业，在接到森林火灾隐患整改通知书后，逾期不消除火灾隐患。除由县林业局责令改正、给予警告外，还可对其并处怎样的罚款？

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• （）边际开采成本越小时，因为越来越多的资源被开发，未来因节省资源而获得的净效益也会越大。

  A . 正确 B . 错误

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• 最近几年提出的，越来越多的人把人力看作是人员素质综合发挥的作用力。认为人力资源是劳动生产过程中，可以直接投入的（）总和。

  A . 体力 B . 智力 C . 心力 D . 能力 E . 动力

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• 在智利、阿根廷等国家，养老体制改革推动了抵押和公司债券、公共部门债券的发展，最近这些国家又鼓励建立创业基金和基础设施基金、绿色投资等等，吸引了越来越多的养老金财政金融投资。据此可见，养老保险基金可以()。

  A . 促进金融市场规模扩大，推动经济发展 B . 影响市场的需求偏好，提高金融市场的稳定性 C . 为满足多种金融需求，不断推动金融创新 D . 促进金融机构的发展与竞争，推动金融体系的不断完善

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• 最近几年提出的，越来越多的人把人力看作是人员素质综合发挥的作用力，认为人力资源是劳动生产过程中，可以直接投人的（）总和。

  A . 体力 B . 脑力 C . 心力 D . 能力 E . 动力

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• 通过授权员工来实现领导的做法呈下降趋势，因为越来越多的员工拒绝承担责任，除非提高工资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 近来多起“路怒”事件曝光，酒驾、醉驾、超速等越来越多的被关注，人们开始反思开车人的心理，以及路途中应该遵守的道德规范。“汽车道德”被越来越多的提及。加强“汽车道德”建设，从历史唯物主义角度看是因为（ ）。

  A . 物质对意识的决定作用 B . 社会存在决定社会意识 C . 人们的思想决定了人们的行动 D . 正确的社会意识对社会存在有积极的推动作用

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• 越来越多的人参与排舞，是因为排舞对场地的要求不高，只要有一块空地即可，但必须在音乐的伴奏下进行起舞。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 越来越多的消费者已经习惯于通过餐饮网站来查询当地的美食，因为互联网广告具有以下特点（）。

  A . 广告成本低 B . 信息量大 C . 不受时空限制 D . 直观性强

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• 电力系统中氧化锌避雷器越来越多的被使用是因为它（）。

  A . A、造价低 B . B、便于安装 C . C、保护性能好

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• 越来越多的人习惯于用手机里的支付宝、微信等付账，因为很方便，但这也对个人财产的安全产生了威胁。以下哪些选项可以有效保护我们的个人财产（）

  A . 使用手机里的支付宝、微信付款输入密码时避免别人看到 B . 支付宝、微信不设置自动登录 C . 不在陌生网络中使用。 D . 支付宝、微信支付密码不设置常用密码

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• 质量保证部门最近对你的项目进了质量审计，给出了一些建议和裁定。一项建议看来很关键且应该被执行，因为它将影响到你的项目是否能成功地交给你的客户。如果建议不被执行，产品则不能满足需要。你的下一步应该是（）。

  A . A.开一个项目团队会议，以确定谁对这个问题负责 B . B.重新分配对没能发现这个错误负有责任的队员 C . C.立即执行产品返工 D . D.发布一个变更申请以执行需要的纠正活动

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• 越来越多的人参与排舞，是因为排舞对场地的要求不高，只要有一块空地即可，即使没有音乐，还可以用拍手的形式进行起舞。（）

  A . 正确 B . 错误

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• App是一种安装在手机上的应用型软件，越来越多的商家将其作为营销工具，主要是因为其具有（）的特点。

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• 现在越来越多的人愿意到咖啡馆进行工作和学习，是因为咖啡馆的声波常常在（ ）左右，能促进大脑处理信息时的流畅度

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• 过去，由于在政治体制改革和经济体制改革不同步，政治体制改革严重( )经济体制改革的大背景下，就不可避免地会出现越来越多的发展短板。

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• 随着人民生活水平的提高，越来越多的人到国外旅游。春节期间，林先生一家要么去欧洲旅游，要么去澳洲旅游。据此，不能推出()。

  A.春节期间，林先生一家可能去欧洲旅行 B.春节期问，林先生一家可能去澳洲旅行 C.春节期间，林先生一家不去非洲旅行 D.春节期间，林先生一家既没有去欧洲也没有去澳洲旅行

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• 5.最近，张女士接到一个95588的电话，告知她前几日一笔消费，因为商家那边的交易出现问题，需要冻结她的账户，然后套取了张女士的银行账号和密码，并盗取了她卡里的钱。这个案例里，犯罪分子利用改号软件（），实施诈骗。

  A．冒充银行 B．外卖服务 C．虚构绑架 D．网上购物

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• 质量保证部门最近对某项目进行了质量审计，给出了一些建议和规定，一项建议看来关键应该采纳执行。因为它将影响到这个项目成功地交给客户。如果建议不被执行，产品就不能满足需要。该项目的项目经理下一步应该（）

  A．开一个项目团队会议，以确定谁对这个问题负责 B．重新分配任务并且发现这个错误负有责任的队员 C．立即进行产品的返工 D．发布一项变更申请以采取必要的纠正措施

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• 通过授权员工来实现领导的做法呈下降趋势，因为越来越多的员工拒绝承担责任，除非提高工资。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 给会展企业提出了越来越多的要求，细致周到的服务成为会展项目成功的保证是因为现代会展项目运作的（）。

  A．政治化 B．娱乐化 C．专业化 D．商业化

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• 材料1 最近几年，公务员考试正在成为人们所关注的热门话题，越来越多的人参与其中，但录取的比例也

  材料1 最近几年，公务员考试正在成为人们所关注的热门话题，越来越多的人参与其中，但录取的比例也越来越小。2005年中央国家机关公务员考试报考合格人数与计划录用人数的比例平均为37：1，其中38个部门职位的报考与拟录人数之比超过100：1，9个部门职位的报考人数与拟录人数之比超过200：1，5个部门职位的报考人数与拟录人数之比超过1000：1。 ——《光明日报》 材料2 德才兼备，是我们党对人才工作一贯的要求。从“坚持学习科学文化与加强思想修养的统一”到“把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准”，在德才兼备原则指导下，新中国培养造就选拔任用了一大批优秀人才，取得了国家建设、事业发展的巨大成就。 改革开放30多年来，我们的人才队伍整体素质有了明显提升。但也要看到，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化，一些人放松了品德修养的要求，世界观、人生观、价值观发生偏移。人才队伍中责任缺失、信念动摇的现象，仍在一定程度上存在。面对多元价值观念、多样利益诉求，如何把握好德与才的辩证关系，是人才工作新的时代考题。 ——《人民日报》 材料3 2009届大学毕业生半年后的就业率约为86．6%，比2008届高1个百分点，但仍比2007届低0．9个百分点。大学生就业率和薪资出现双回升，但自主创业的比例仅为1．2%。 ——《2010年中国大学生就业报告》如何正确理解人才的内涵？

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• 学服装制作的小可中职毕业后,对市场进行调研,发现养宠物的越来越多,可卖宠物服装的少,就开了一家小的“宠物”服装店,生意红火,这是因为她（）

  A．运气好 B．从自己熟悉的行业入手 C．标新立异 D．家里不支持

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• 最近几年提出的，越来越多的人把人力看作是人员素质综合发挥的作用力、人为人力资源是劳动过程中可以直接突入的（）

  A．体力 B．脑力 C．心力 D．能力 E．动力

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