银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
相似题目
-
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
-
利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道，银行客户经理按照“了解你的客户，做熟悉客户”的原则，直接营销客户，受理客户贷款需求。这是()。
-
开户银行应遵循“了解你的客户”原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查。
-
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
-
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
-
公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则，履行客户身份识别任务，对开户资料的（）负责。
-
各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）
-
严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照了解你的客户的原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
-
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。
-
银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。
-
银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。
-
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
-
银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。
-
严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照“了解你的客户”原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
-
根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（）。
-
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性
-
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（)的信息，履行尽职调查的义务。
-
信用卡推荐人应本着“审慎原则”和“了解你的客户原则”对信用卡进件进行推荐。（)
-
开户机构应坚持“了解你的客户”原则，加强企业开户真实性审核，以下属于真实性审核范畴的是（）
-
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险制度，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
-
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性A、正确
-
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。（)
-
“了解你的客户”是银行经营的原则之一，以下属于具体评审中需重点关注的有（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括__等（）