国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。

相似题目

• 什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）

  A . A.中国人民银行 B . B.公安部 C . C.中国反洗钱信息监测中心 D . D.保监会

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

  A .

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• （）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

  A . 银监会 B . 中国人民银行 C . 公安部门

  查看最佳答案

• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱（）工作。

  A . 预防 B . 协调 C . 监督管理 D . 报告

  查看最佳答案

• 大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A . 反洗钱信息中心 B . 公安部门 C . 银监局

  查看最佳答案

• 《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

  A . A、省 B . B、市 C . C、县 D . D、县以上

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

  A .

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A . A、反洗钱监测中心 B . B、反洗钱信息中心 C . C、反洗钱中心 D . D、反洗钱信息监测中心

  查看最佳答案

• 反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

  A . A、政策性银行、商业性银行 B . B、信用合作社、邮政储汇机构 C . C、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司 D . D、期货经纪公司 E . E、保险公司

  查看最佳答案

• 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）

  A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 在职责范围内调查可疑交易活动

  查看最佳答案

• 有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

  A . A、12 B . B、24 C . C、48 D . D、72

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门设立（）中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

  A . 合规法律 B . 稽查 C . 检查 D . 反洗钱信息

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责（）

  是 否

  查看最佳答案

• 72有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门报公安机关负责人批准后，可以冻结。

  此题为判断题(对，错)。

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱的行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．反洗钱局 C．部际协调办公室 D．国务院有关金融监督管理机构

  查看最佳答案