国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责?
相似题目
-
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款?
-
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()
-
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款?
-
金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。
-
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
-
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定?
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
-
大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。()
-
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
-
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
-
经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
-
《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
-
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
-
国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
-
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
-
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
-
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对,错)。
-
国务院反洗钱行政主管部门,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
-
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()罚款,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
-
国务院反洗钱的行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
推荐题目
- 循环水场设置4台废水泵,单泵流量200m3/h。
- 为了使客户登陆电话银行时便于记忆,系统允许客户自行设置一个位数字作为登陆电话银行客户编号。客户编号设置成功后,如果连续()内不使用将自动失效
- 截至3月31日,()2016年共发电1591亿千瓦时,与2015年一季度相比增加了258亿千瓦时,创下历史同期最高纪录。
- 垄断高价和垄断低价并不否定价值规律,因为()
- 路基缺口是公路最常见的病害之一,它不会造成大的危害。
- 普遍管辖原则适用时受到的限制有()
- 男性,45岁,一月来逐渐感到乏力,面色苍白,1周前无特殊原因,突然寒战、高热,全身皮下及口腔粘膜出血,血红蛋白下降至60g/L,白细胞0.8×109/L,分类中性粒细胞25%,成熟淋巴细胞74%,血小板15×109/L,网织红细胞0.3%,骨髓像:细胞增生极度减少,粒系、红系及巨核细胞均明显减少,成熟淋巴细胞占68%,本病最可能诊断()
- 患者,男性,26岁,因从约5m高处坠落伤及胸、腹部,疼痛、呼吸困难1小时入院,查体:呼吸30次/分,脉搏110次/分,血压88/40mmHg。神志恍惚,气管偏向左侧,右胸呼吸音较低。腹胀,全腹压痛。拔出填塞物后不可能出现的并发症是()
- 施工必须由责任心强、视听能力良好,并熟悉管内地形和列车运行情况,熟知防护知识,经段培训考试合格且有()以上工龄的铁路职工担任。
- 交流汇流条2任何情况下也不会自动给主交流汇流条供电对吗?()