单选:下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图?()
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下列哪一种方法可能是接近完成,但是有所延误的项目的解决方案?()
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洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()
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下列哪一种工作类型可以直接推动缺陷的流程至完成状态()
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
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完成直线网格化可采用下列哪一种方法()
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洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括( )。
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血清学实验是利用下列哪一种原理进行的抗原或抗体检查的方法()。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()
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在内存分配方案中,下列哪一种方法使内存的利用率较高且管理简单?()
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根据《选举法》的规定,关于选举机构,下列哪一选项是不正确的?()(2011年卷一单选第25题)
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节:()。 (1)大额现金交易 (2)存款、汇款 (3)空壳公司发生的大额交易 (4)保管箱业务
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在写字楼内可以充分利用下列哪一种空间以扩大收益()。
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洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
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定型决策方法是一种直接利用决策者本人或有关专家的智慧以及涉及社会心理因素较多的综合性的战略问题,是企业界决策采用的主要方法。下列选项中,哪一项不属于定型决策方法()。
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妊娠8周要求终止妊娠者,宜选用下列哪一种方法()
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洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
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单选:根据FATF40项建议,下列哪一项是具有跨境往来银行业务的金融机构要求做到的?()
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