对“非面对面”客户的识别和查核程度取决于提供产品或服务的特点和性质以及基于客户背景评估的洗钱风险大小,具体可以考虑以下()因素。
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电子渠道是指移动公司与客户非面对面通过()方式提供服务和销售产品的自有渠道,是公司整体渠道体系的重要组成部分,与实体渠道互为补充、相互结合,形成多层次、立体化的服务营销渠道体系。
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银行金融创新应当遵循一定的基本原则,应做好客户评估和识别工作,针对不同客户群提供不同的金融产品。()
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
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金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果符合下列哪几个条件,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序()
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综合授信中的客户选择着重从境内外客户的行业趋势、市场地位、集团整体、商业模式和综合实力方面作出判断,对客户进行识别和遴选,从而确定授信对象、制定授信策略、配置金融产品和提供差别化金融服务,达到()的目的。
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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份()
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份()
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
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委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在()中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
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银行金融创新应当遵循一定的基本原则,应做好客户评估和识别工作,针对不同客户群,提供不同的金融产品。
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旅行社的产品质量和旅游者对旅行社及其产品是否满意在很大程度上取决于该旅行社的()
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
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银行金融创新应当遵循一定的基本原则,应做好客户评估和识别工作,针对不同客户群提供不同的金融产品和服务。()
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以下关于产品因素对个体保险消费者投保行为影响的说法中,正确的是()。 ①消费者对产品所做出的反应特征上,包括产品的种类、价格、提供的利益、产品形象和顾客品牌忠诚度 ②产品提供的利益反映了消费者所追求、所偏好的产品功能利益点,是影响个体保险需求的主要因素 ③产品品牌形象反映了消费者对特定产品、品牌的消费情绪和态度偏好 ④顾客品牌忠诚度反映了消费者对特定品牌的认可和满意程度,影响消费者再次消费的数量和客户生命周期的长度
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对供方及采购产品控制的类型和程度取决于()。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。
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整个营销技能提升服务流程是一个不断识别优质客户、识别客户的变化和新的金融需求、根据客户需求主动提供服务、主动营销中国银行产品并维护客户关系的过程。
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份
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组织应识别外包过程并选择控制的类型和程度,用于验证外部提供的产品、过程和服务对内部顾客要求和外部顾客要求的符合性。()
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“衡量风险承受能力最直接的方法是让客户对投资产品按偏好排序,但这评估结果的准确性也会取决于客户对不同投资产品风险和预期收益的了解程度”描述的是哪种风险评估方法()
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识别基金产品受益所有人,应要求客户提供的身份识别材料包括()。
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客户通过电子渠道非面对面办理Ⅱ、Ⅲ类账户的绑定手机号码、绑定账户变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,采取措施核实个人变更信息的真实意愿,并要求客户先将Ⅱ、Ⅲ类账户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款,将Ⅱ、Ⅲ类账户资金全部转回绑定账户后再予以变更。()此题为判断题(对,错)。
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