（)名单中的红通名单为Ⅰ级管控名单。
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防火墙中的URL过滤流程为：查URL黑名单->查URL白名单->查Cache（10万条）->查自定义分类->查热点库（10万条）->查远程分类库
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年度考核等级为D级，列为“失信企业”名单。
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加油卡系统中，异地黑名单传输环节为：发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单。
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为响应近期国家各部委建立的联合惩戒机制，对违法失信当事人实施联动约束和惩戒，运用信息公示、信息共享、联合约束等手段，实现让失信者“一处失信，处处受限”的诚信约束，针对被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单的机构，中国基金业协会采取了（）等配套措施，以儆效尤。 Ⅰ．不予登记 Ⅱ．暂停受理该机构的私募基金产品备案申请 Ⅲ．列人异常机构名单 Ⅳ．列入不予登记名单
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加油卡系统中，异地黑名单传输环节为（）。 ①发卡省执行挂失处理 ②交易省下载黑名单 ③交易省加油站管控下载黑名单 ④黑名单上送总中心 ⑤交易省油机下载黑名单
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将表“学生名单2”的记录复制到表“学生名单1”中，且不删除表“学生名单1”中的记录，应使用的查询方式是（）
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AA级（九级）（含）以上客户、客户名单制管理的支持类客户，可由（）直接认定为优良客户，不需发起审批流程。
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分行集团客户关系管理部门根据集团客户风险排查结果，在总行《名单》基础上，对《名单》调整增补提出建议，并对潜在风险集团逐户制定风险管控方案，经授信管理部门、风险管理部门出具意见，报（）审批同意后实施。
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根据总行发布的集团《集群式风险监测管控名单》，需按照（）实施分层管理。
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白名单处理流程中的统一受理口径为（）。
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非首次进入黑名单，或欠费金额大于等于50元，或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后，可以办理的业务包括（）
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限制非柜面渠道名单维护（单笔)交易中暂停原因为“A-反欺诈系统管控名单”，需要本人或代理人办理，并提供本人及代理人身份证件。（)
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行业名单制管理中客户分类为“退出类”的客户，不得高于A级（）
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反洗钱监控名单为II级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。（)
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防火墙中的URL过滤流程为：查URL黑名单->查URL白名单->查Cache(10万条)->查自定义分类->查热点库(10万条)->查远程分类库。此题为判断题(对，错)。
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严肃作业队伍管理，重点强化外包队伍管控，严把施工队伍、人员准入关，严格执行施工单位角面清单和黑名单制度。（)
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严肃作业队伍管理，重点强化外包队伍管控，严把施工队伍、安全准入关，严格执行施工单位负面清单和黑名单制度（）
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总行级B类战略客户名单及分行级战略客户名单原则上由总行进行持续跟踪、动态调整。（)
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严肃作业队伍管理，重点强化施工队伍管控，严把施工队伍、人员准入关，严格执行施工单位负面清单和黑名单制度（）
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预警黑灰名单客户的风险分类原则上应划分为正常级及以下（）
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对于全球战略客户或总行级客户成员企业信用总量年审业务，客户近三年在我行存量授信五级分类均为正常类，非我行《信贷资产盘存加强管理名单》中的企业，以下哪些适用双人传签形式？（）
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在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
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ETC发行服务机构生成（或解除）状态名单后，至车道生效时间不应超过______小时，其中发行服务机构应保证30分钟内将状态名单传送至省级中心，省级中心应保证30分钟内将状态名单传至部级中心，部级中心应保证30分钟内将状态名单向全网发布，各省级中心应30分钟内从部级中心下载状态名单，并在______小时内将状态名单推送至车道。
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交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法（试行)规定经筛查后的红名单应通过“信用交通”网站或认定部门（单位)门户网站予以公示，公示期一般为（)个工作日。
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