下列符合商业银行关于“九种人”处置管理规定的是（）。

相似题目

• 案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄赌毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 侦查过程中，下列处置电子数据的方法，不符合《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》的是（）。

  A . 对作为证据使用的电子数据，办案部门通过制作、封存电子数据备份的方式确保电子数据的完整性 B . 办案部门采取信号屏蔽方式封存手机 C . 办案部门通过网络在线提取原始存储介质位于境外的电子数据 D . 接到人民检察院要求补正通知第5日时，办案部门将补正后的电子数据移送人民检察院

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• 商业银行的下列做法，符合《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》规定的是（）。

  A . 以房地产开发流动资金贷款科目对房地产开发企业发放贷款 B . 向房地产开发企业发放专门用于缴纳土地出让金的贷款 C . 对自有资金超过开发项目总投资35%的房地产开发项目发放贷款 D . 允许企业将房地产贷款跨地区使用

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• 下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）

  A . 有“黄赌毒”行为的 B . 个人或家庭经商办企业的 C . 小额资金购买彩票的 D . 无故不能正常上班或经常旷工的

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• 根据支付结算法律制度的规定，下列关于商业汇票提示承兑期限的表述中，符合规定的是（）。

  A . 商业汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对出票人的追索权 B . 定日付款的商业汇票，持票人应该在出票日起1个月内提示承兑 C . 出票后定期付款的商业汇票，持票人应该在汇票到期日前提示承兑 D . 见票后定期付款的商业汇票，持票人应该在汇票到期日前提示承兑

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• 下列行为中，符合银行业从业人员职业操守关于“忠于职守”规定的是（ ）。

  A . 坚决不换岗位 B . 服从所在机构管理 C . 在公共场合发表对同业机构的负面言论 D . 将原单位的专有技术透露给他人

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• 下列关于商业银行处置抵（质）押品的说法，正确的是（）。

  A . 借款一旦发生逾期，商业银行就可以处置抵（质）押品 B . 由抵（质）押人自行处置抵（质）押品的，处置金额必须征得贷款银行同意 C . 由贷款银行处置抵（质）押品的，处置过程中发生的费用由贷款银行承担 D . 商业银行处置抵（质）押品的，必须征得抵（质）押人的书面授权

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• 下列行为中，符合银行业从业人员职业操守关于“交流合作”规定的是（ ）。

  A . 交流客户信息 B . 交流未公开的财务情况 C . 交流先进经验 D . 交流机构内部资料

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• 下列关于银行和金融资产管理公司对个人不良贷款处置方式，说法正确的是（）。

  A . 不得采取打包出售方式处置 B . 不得采取打折减免方式处置 C . 不得采取核销方式处置 D . 应依法进行全额追偿

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• 下列关于银行对电子支付交易数据保存管理的表述中，符合相关规定的是()。

  A . 以纸介质方式保存的，保存期限为1年;以磁性介质方式保存的，保存期限为3年 B . 以纸介质和磁性介质方式保存的，保存期限均为3年 C . 以纸介质方式保存的，保存期限为3年;以磁性介质方式保存的，保存期限为5年 D . 以纸介质和磁性介质方式保存的，保存期限均为5年

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• 关于个人外币现钞管理，银行的下列做法符合政策的是（）

  A . 银行直接为个人单笔提取外币现钞2万美元办理取款手续 B . 银行没有审核相关材料即为个人单笔存入现钞10000港币办理存款手续 C . 银行为个人单笔存款10000欧元时，要求个人提供个人有效身份证件和海关签发的物品申报单或原存款银行的外币现钞提取单据 D . 银行为个人出具了20000美元现钞的《外汇携带证》

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• 下列选项不符合有关法律法规关于银行业同业竞争规定的是()。

  A . A．银行业同业之间应当坚持公平、有序竞争原则 B . B．在业务宣传、办理业务过程中，不得使用不正当竞争手段 C . C．可以免费向客户提供国际市场银行产品信息 D . D．银行业从业人员与同业人员接触时，不得以不正当手段刺探、窃取同业人员所在机构尚未公开的财务数据、重大战略决策和产品研发等重大内部信息或商业秘密

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• 下列选项中符合银行业从业人员职业操守关于“协助执行”的规定的是（）。

  A . 按规定审核有权机关来人的证件 B . 为图方便，简化协助执行程序 C . 未经法定程序透露客户信息给司法人员 D . 协助客户转移资产

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• 员工行为排查“九种人”包括（）。

  A . 有“黄赌毒”行为的 B . 交友混乱，经常出入高档消费场所的 C . 无故不能正常上班或经常旷工的 D . 有不良记录或犯罪前科的 E . 自有资金炒股的

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• 防范案件的九种人包括（）

  A . 有“黄赌毒”行为的 B . 已经出现违规操作的 C . 家庭负债较大 D . 配偶参加集资建房的

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• 管库人员选用要严格执行（）制度，严禁“九种人”从事管库工作。

  A . “岗位轮换” B . “亲属回避” C . “强制休假” D . “干部交流&rdquo

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• 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列关于存款人银行结算账户管理的表述中，不符合法律规定的是（ ）。

  A . 存款人可以出借银行结算账户 B . 存款人不得利用开立银行结算账户逃避银行债务 C . 存款人应该以实名开立银行结算账户 D . 存款人不得出租银行结算账户

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• 关于存款人银行结算账户管理的下列表述中，不符合法律规定的是()。

  A . 存款人应以实名开立银行结算账户 B . 存款人不得出租银行结算账户 C . 存款人可以出借银行结算账户 D . 存款人不得利用银行结算账户套取银行

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• 以下哪些属于“九种人”范畴（）？

  A . A、交友混乱，经常出入高档消费场所的 B . B、有不良纪录或犯罪前科的 C . C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的 D . D、已经出现违规操作的

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• 下列关于银行对电子支付交易数据保存管理的表述中，符合相关规定的是()

  A . 以纸介质方式保存的，保存期限为1年;以磁性介质方式保存的，保存期限为3年 B . 以纸介质和磁性介质方式保存的，保存期限均为3年 C . 以纸介质方式保存的，保存期限为3年;以磁性介质方式保存的，保存期限为5年 D . 以纸介质和磁性介质方式保存的，保存期限均为5年

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• 下列关于单位定期存款限制支出行为的表述中，不符合商业银行法律制度规定的是()。

  A．单位支取定期存款应以转账方式将存款转入其一般存款账户 B．定期存款不得用于结算 C．定期存款账户不得提取现金 D．定期存款可以全部或者部分提前支取，但只能提前支取一次

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• 行社应加强对涉及黄赌毒、、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为的“九种人”排查（）

  A．经商 B．炒股 C．负债较大 D．经常旷工

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• 根据《银行卡业务管理办法》的规定，下列关于单位人民币卡结算使用的表述中，不符合规定的是（）

  A．单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入 B．单位人民币卡账户销户时，其资金余额可以提取现金 C．用单位人民币卡可以办理商品和劳务结算 D．不得将销货收入直接存入单位人民币卡账户

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• 下列关于商业银行贷款资产负债比例管理的表述不符合《商业银行法》规定的是:

  A．资本充足率不得低于8% B．流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25% C．贷款余额与存款余额的比例不得超过75% D．对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%

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