客户刘某到工行综合网点替他人取已打未发的运通国际卡卡,客户出示了本人身份证及持卡人身份证复印件,经办柜员审核证件后,从保险柜内取出其保管的卡片及密码信封,让刘某在发卡清单签字后,将卡片及密码信封交给了客户。如何规避这些违规环节?
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客户到营业网点办理增加网上银行注册卡业务,应向工行提交()。
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工行办理投保业务的客户,在犹豫期内持保险单、投保单、保险费专用发票和投保人的身份证件,必须到原办理投保业务的营业网点申请解除保险合同,填写变更申请书,并由投保人签字确认。
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换卡不换号受理网点对已打未领借记卡通知客户领取后,客户超过()天未领取的,视为滞留卡
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信用卡的已打未发卡与密码信封可为同一人保管。
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国际汇入汇款,网点应在汇款到账的()个交易日通知客户前来网点进行收支申报。
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某法院办案人员到工行的营业网点办理查询业务,该网点业务经办人员未经有关负责人复核即办理了查询。
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建行A网点单位客户甲使用“实时通付款凭证”办理通存通兑业务,甲客户向乙(在当地工行开户)购买一批货物并签发一张“实时通付款凭证”支付货款,则乙可持该凭证到开行办理收款,乙的开户行可通过票交将该凭证提交至当地任意一家建行网点请求付款。()
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已打未发卡保管与启用不能为同一人,如为同一人,交易必须定义为授权。
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客户刘某到工行综合网点替他人取已打未发的运通国际卡卡,客户出示了本人身份证及持卡人身份证复印件,经办柜员审核证件后,从保险柜内取出其保管的卡片及密码信封,让刘某在发卡清单签字后,将卡片及密码信封交给了客户。业务办理过程中存在哪些主要违规环节?
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基金网上直销更换绑定卡卡号()负责本网点开户的银行卡客户身份核查工作。
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私人银行客户与个人高端客户在开户行地区以外的工行理财中心、理财网点和其他营业网点出示理财金账户卡办理业务时,可以享受到全行统一的私人银行/高端客户专属服务。
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运通国际卡卡面右下方凸印的防伪字符为()。
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运通国际卡卡背面印有卡号的位置在()。
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工商银行为公司客户提供的集外汇清算、融资和理财为一体的外汇综合产品服务品牌为“工行财智国际”。
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()是客户亲自或委托他人到建行营业网点签订电子账单“快捷通”服务协议的行为。
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根据江苏农信的内控制度,圆鼎贷记卡的已打未发卡与密码信封应分人分地单独保管,不得混岗交替。
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个人客户申请注册个人电子银行业务,可由他人代理到网点办理。
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已打未发卡应按卡种分别纳入表外8200科目核算。
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客户可委托他人到银行代理网点购买保险产品。
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网点保管的网银已制未发客户证书、批量办卡借记卡、换卡不换号已打未发借记卡、待提出交换票据、银行承兑汇票(未贴现)等重要物品,应纳入()对应专用账户核算。
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严禁单人传递和保管已打未发卡和密码信封。()
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