在反洗钱分类评级中被评为A类B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员（）
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保监局按照保险公司分支机构三类监测指标的得分确定评价类别，将分支机构按风险由低到高评为A、B、C、D四类，得分高于（）的评为A类机构。
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在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。
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根据《货物贸易外汇管理试点指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为（）。
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在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
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金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？
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在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）
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在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。（）
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反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
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监管方年度等级分类认定中，若原监管方不符合A、B、C三个监管等级中任一级别的要求，应将其明确为退出类。以下哪种情况分行应制定退出计划（）
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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保监局按照保险公司分支机构三类监测指标的得分确定评价类别，将分支机构按风险由低到高评为A、B、C、D四类，得分（）以下的评为D类机构。
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在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
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保监局应当在执行中国保监会分类监管措施的基础上，结合中国保监会对保险公司下达的监管措施和辖区分支机构风险状况，对保险公司分支机构采取不同的监管政策和监管措施，对B类机构，保监局可采取以下哪些监管措施：（）。
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施工企业在铁路工程项目投标承诺及合同兑现评议中被评为A类，则其质量、安全等强制性内容满足投标承诺及合同要求，评分在()分以上。
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保监局应当在执行中国保监会分类监管措施的基础上，结合中国保监会对保险公司下达的监管措施和辖区分支机构风险状况，对保险公司分支机构采取不同的监管政策和监管措施，对A类机构，保监局将（）。
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自然人其他贷款和微型企业贷款被评为一般或未评级的，贷款未到期的，应分为（）类贷款。
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《非银行支付机构网络支付业务管理办法》新规，将支付机构分为A、B、C三类，针对评分高、且支付账户实名制落实好的A类支付机构，执行较为 的监管政策。
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根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为()。
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批量开立个人存单种类原则上仅适用于 A 类、B 类储蓄存单（）
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对不同类别的检验检测机构实施不同的监管频次和管理方式。原则上，对A类检验检测机构（），B类检验检测机构（），C类检验检测机构（），D类检验检测机构（）
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