可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。
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金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
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反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
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金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
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可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
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可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
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除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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（）是指通过报表审阅等方式分析准贷记卡持卡人的透支行为，了解持卡人的交易目的和交易性质，调查其可能造成违约风险的可疑交易活动，采取降低信用额度等控制措施，最大程度减少风险损失。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。
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可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
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可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
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金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
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金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
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各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
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可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
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金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
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R.可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、__等方面具有异常情形（）
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除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向当地人民银行提交可疑交易报告。（)
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银行业收单机构对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户（）