可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
相似题目
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金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
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可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。
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反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
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金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
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可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
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除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
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金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
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根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中，发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交（）
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金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
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各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
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可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
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金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
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中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
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大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
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大额支付交易中的可疑支付交易是指单位.个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分（）
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R.可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、__等方面具有异常情形（）
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除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向当地人民银行提交可疑交易报告。（)
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于异常开户情形，各金融机构和支付机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取相应措施但不包含（）。C
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