单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

相似题目

• 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

  A . 20、1 B . 50、10 C . 100、10 D . 200、20

  查看最佳答案

• 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 自然人与自然人 B . 自然人与法人 C . 自然人与其他组织 D . 自然人与个体工商户 E . 法人与个体工商户 F . 其他组织与个体工商户

  查看最佳答案

• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 50，10 B . 100，20 C . 150，30 D . 200，20

  查看最佳答案

• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A .

  查看最佳答案

• 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。

  A . A、个体工商户银行账户 B . B、自然人银行账户 C . C、其他组织和个体工商户银行账户 D . D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户

  查看最佳答案

• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  A . 现金缴存 B . 现金支取 C . 现金结售汇 D . 现钞兑换

  查看最佳答案

• 单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  A . 10 B . 5 C . 20 D . 50

  查看最佳答案

• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . 100，20 B . 200，20 C . 300，10 D . 500，30

  查看最佳答案

• 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

  查看最佳答案

• 金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 法人 B . 个人 C . 其他组织 D . 个体工商户

  查看最佳答案

• 保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 20万，5万 B . 50万，10万 C . 100万，20万 D . 200万，30万

  查看最佳答案

• 单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 5万，5000 B . 10万，1万 C . 5万，1万 D . 50万，5万

  查看最佳答案

• 单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。

  A . A.自然人 B . B.法人 C . C.个体工商户 D . D.其他组织

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。

  A . 5万，5000 B . 10万，1万 C . 20万，1万 D . 50万，5万

  查看最佳答案

• 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

  A .

  查看最佳答案

• 单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

  A . A、10 B . B、15 C . C、20 D . D、25

  查看最佳答案

• 当日单笔或者累计交易人民币__万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（）

  A．5 B．10 C．15 D．20

  查看最佳答案

• 大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含1万美元）的现金收支

  A．1万，1万 B．3万，2万 C．5万，1万 D．10万，2万

  查看最佳答案

• 发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告（）

  是 否

  查看最佳答案