金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
相似题目
-
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
-
下列选项中,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
-
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。
-
金融机构应当在什么时限内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()
-
下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。
-
下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是()。
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。
-
金融机构应当在大额交易发生后的5日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
-
下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告的是()。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()
推荐题目
- 以下不属于大数据聚类表现的形态是()
- 在II级受拉钢筋绑扎接头中,当混凝土强度等级为C25时,其搭接长度不应小于()
- 我国最高权力机关是()。
- 通信系统的组成:是由信息源、发送设备、()、接收设备、受信者、噪声组成。
- 公园保护范围内建筑物、构筑物的()、外形、()、()应当与公园景观相协调。
- 消火栓系统施工程序中,箱体稳固的紧后工序是()。
- 乡、民族乡、镇的人民政府应当认真执行《职业病防治法》,支持职业卫生监督管理部门依法履行职责。此题为判断题(对,错)。
- 刚刚能引起我们某种感觉差别最小刺激变化,这被称为()。
- 依次填入下列横线上的词语,正确的一组是 1 随着时间的变化,传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化__衰亡。 2 文化传统与传统文化不同,它不具备有形的实体,不可__,仿佛无所在,但它却无所不在,既存在于一切传统文化之中,也存在于一切现实文化之中。 3一个民族有一个民族的共同生活、共同语言,__也就有它们共同的意识和无意识,或者叫共同心理状态
- “研发支出”属于哪类会计科目()