符合大额交易标准的是什么。()
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
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证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额交易报告。()
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某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
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不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。
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对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
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以下符合大额交易报告标准的是:()
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?
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按照人民银行规定,以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
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对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。
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检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。
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交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理?()
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。此题为判断题(对,错)。
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反洗钱系统根据大额交易报告标准自动筛选符合标准的数据,形成大额交易报告,由()统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
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如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对,错)。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。()
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对同时符合两项(含)以上大额交易标准的交易,当()提交大额交易报告。
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同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当合并大额交易报告()
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交易同时符合大额交易标准和可以交易标准的,应如何处理()
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根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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如果一笔交易即符合大额报告又符合可疑报告标准的,应该()
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