银行按照分拆结售汇行为标准，定期对银行数据筛查的时间和筛查期间应为每2个月筛查一次，筛查前90日（不含当日）的交易数据。（)
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。
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个人分拆结售汇行为主要特征有（）。
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银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。
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个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。
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以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
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银行按规定对《银行结售汇统计报表》进行月度、季度、半年、全年分析报告，特别是对单项环比或同比超过（）的数据，要进行重点分析、列举实例、说明原因上报外汇局。
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个人分拆结售汇行为中的连续多日按（）掌握。
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国家外汇管理局对外汇指定银行的结售汇综合头寸按照收付实现原则进行管理。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起（）个工作日内外管局报告。
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起（）日内向外汇局报告。
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下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。
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售汇是指用汇单位向外汇指定银行购买外汇，并按一定的汇率支付等值人民币的行为。企业客户使用网上银行办理购汇业务时，（）按照中国国家外汇管理局的规定向银行提供有效单据，由银行按照规定进行审核。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。
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个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
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办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，可予办理。（)
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银行应逐月对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对，保证录入数据信息的准确.完整。（)
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起报告（）
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对于个人分拆结售汇行为，银行处理办法包括（）