客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
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在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。
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客户要求变更()信息的,应重新识别客户身份。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。
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办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
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客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、()时,应当重新识别客户。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有()。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
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柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的,应重新()。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?
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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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客户经理尽职调查 在客户变更()等基本信息时,应按我行有关客户身份识别要求,对客户采取重新识别措施,如发现可疑交易或可疑行为的,应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
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下面说法中,符合金融机构应当重新识别客户情况的有()。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对,错)。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
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客户要求变更以下核心要素,须对客户进行重新识别,填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表()
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客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保
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