各业务条线应培育本业务条线内控合规文化，形成“内控优先”、“人人主动合规”的良好氛围。（）
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金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
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合规负责人需要分管业务条线。
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商业银行合规管理负责人不得分管业务条线。（）
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银行信用风险涉及部门主要包括风险管理部、信贷管理部、授信执行部、资产处置部、各前台业务部门，其中，各前台业务部门是信用风险管理的第一道关口，负责本部门、本业务条线的风险管理。
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商业银行各业务条线和分支机构的( )应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
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合规负责人可以同时分管具体的业务条线。
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信贷业务条线合规文化建设的根基是（）。
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各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
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内控现场检查的业务范围是公司业务各项业务过程和操作环节，涵盖公司业务条线所有业务活动，包括（）
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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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商业银行各业务条线和分支机构应根据合规管理程序主动识别和管理合规风险，按照合规风险的报告路线和报告要求及时报告。
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商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
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根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发[2013]639号），总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。
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内控合规部门牵头开展的2014年案件风险排查不属于对条线的尽职监督。
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各业务条线在经营活动中出现合规性问题，除本条线负责人要负首要责任外，本条线的合规管理人员也要承担相应的责任
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合规负责人不得分管业务条线。
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《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，各行业务部门要切实履行条线内控合规的第一责任，筑好合规案防“（）防线”。
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合规负责人可以同时分管业务条线。
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商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负（)。
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各业务条线和基层分支机构作为案防的（)防线，要承担起合规管理的主体责任。
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条线风险管理部门负责条线法律与合规具体工作，接受总行风险管理条线和所在业务条线的矩阵式管理。4、本行各业务条线和分支机构的法律与合规管理部门对本机构负责人报告同时向总行法律与合规部报告其合规风险管理情况（）
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《中共海关总署委员会关于深化准军事化海关纪律部队建设的意见》要求:总署各部门每()年至少牵头组织本业务条线岗位练兵;各直属海关和隶属海关根据本单位实际组织，有计划组织全员业务技能考核。
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商业银商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。（)
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。（)
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