什么是洗钱风险
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？
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中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
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我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。
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客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
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洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的（）.
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客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
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反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。
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反洗钱客户风险等级评定是指什么？
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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
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以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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什么是客户洗钱风险分类管理？
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客户洗钱风险等级的原则是什么？
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洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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个人违反相关反洗钱法律法规会存在什么样的风险？（）
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以下哪种防范洗钱风险的说法是正确的（)
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洗钱风险管理的直接责任部门是（）
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制定、调整洗钱风险管理策略及执行机制是（）的责任
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《新华人寿保险股份有限公司洗钱风险评估管理暂行办法》所称洗钱风险评估管理是指（）洗钱风险的全过程，是公司全面风险管理体系的重要组成部分
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按照《中国人寿保险股份有限公司洗钱风险划分标准使用及管理 暂行规定》，洗钱风险划分标准的关键要素是（)。
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洗钱评估中的同一性原则是指：在平安集团反洗钱集中作业模式下，同一名客户在集团内部所评定的风险等级为该客户（）确定的风险等级
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年汇丰银行和美国监管签署和解令，体现了机构违反相关反洗钱法律法规会存在什么风险（)
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公司对客户洗钱风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级。（)
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