为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
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为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
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根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》,当客户向境外汇出资金金额达到单笔()人民币或外币等值()美元以上时,应完整登记汇款的交易信息,并通过核对身份证件等方式,确保信息的准确性。
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