以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
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在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
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金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。
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与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。
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营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有()。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。
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出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。
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出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
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出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
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在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
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金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份:
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
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邮政储着机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施中的一种或几种,来识别或者重新识别客户身份。回访客户
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份
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下面说法中,符合金融机构应当重新识别客户情况的有()。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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出现以下情况时,金融机构不需要重新识别客户()
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证券期货业务机构在()需要重新识别客户身份信息。
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