《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准,其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有()项,适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项,适用于保险公司的有17项。
相似题目
-
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了()原则,即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构(主报告机构),同时报送国家外汇管理局当地分支局。
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
-
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
-
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
-
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
-
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由什么部门制定?
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
-
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
-
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准。
-
具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
-
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院制定。()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()
推荐题目
- 下列关于医学研究的伦理审查,说法不正确的是()
- 依据《个人独资企业法》规定,登记机关应当在收到设立申请文件之日起()日内,对符合《个人独资企业法》规定条件的,予以登记,发给营业执照。
- 连接相关数字用符号:()
- 甲公司出售一项无形资产,取得收入500万元,营业税税率5%。该无形资产取得时实际成本为350万元,已摊销70万元,计提减值准备20万元。甲公司出售该项无形资产应计入当期损益的金额为()万元。
- 以下属于免于提交豁免申请,直接办理股份转让和过户手续的情形的有()。
- 喉癌的大体形态可分为()。
- 军谈小说是一种描写战争的章回小说。()
- 关于股骨颈骨折,下列哪项是错误()
- 根据系统安全工程的观点,危险是指系统中存在发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中,危险度通常由____决定。
- 11、在湍流区,阻力系数与颗粒雷诺数成线性关系。