可疑交易报告的报送时限是发生之日起（）个工作日内

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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• 报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。

  A . 反洗钱局 B . 办公厅 C . 条法司 D . 中国反洗钱监测分析中心

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• 如果发现所报送的企业信用信息不准确时，应当及时报告企业信用数据库更正。收到征信中心可疑信息复核通知之日起（）个工作日内给予答复

  A . 2 B . 3 C . 5 D . 7

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• 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。

  A . 3 B . 5 C . 10 D . 2

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• 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

  A . 5个 B . 10个 C . 3个

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• 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

  A . 5个 B . 10个 C . 15个 D . 30个

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . 3 B . 5 C . 10 D . 2

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• 对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（)个月提交一次接续报告。

  A．A.1 B．B.2 C．C.3 D．D.4

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• 大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）

  是 否

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  A、3;5 B、5;5 C、5;10 D、10;10

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• 根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告操作规程（2020年版)》要求，大额交易报告应在交易发生之日起（）内完成报送。

  A．2个工作日 B．3个工作日 C．5工作日 D．10工作日

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• 总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起__个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送（）

  A．2 B．3 C．4 D．5

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• 报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

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• 金融机构应当在大额交易发生之日起（）内以电子形式方式报送可疑交易报告

  A．5日 B．5个工作日 C．3日 D．3个工作日

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• 各营业机构要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成

  A．2 B．3 C．5 D．10

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• 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正

  A．2个 B．3个 C．4个 D．5个

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• 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

  A．1 B．3 C．5 D．10

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• 根据本行关联交易报送规定，业务发生机构应当将与本行董事、高级管理人员有关联关系的关联交易通过总行相关条线管理部门在批准之日起报告法律合规部，法律合规部在批准之日起十个工作日内报告监事会（）

  A．三日内 B．三个工作日内 C．五日内 D．五个工作日内

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• 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正

  A．5 B．10 C．3 D．3-5

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• 中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（)个工作日内补正。

  A、1 B、3 C、5 D、10

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• 提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

  A．1 B．2 C．3 D．4

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• 对于客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，支行是业务办理机构的，支行应在交易发生之日起（）个工作日内通过反洗钱系统人工报送大额交易报告

  A．3 B．5 C．7 D．10

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