根据本行关联交易报送规定，业务发生机构应当将与本行董事、高级管理人员有关联关系的关联交易通过总行相关条线管理部门在批准之日起报告法律合规部，法律合规部在批准之日起十个工作日内报告监事会（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全、本行的风险管理和内部控制制度。195、
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本行境外分支机构报送的以所在国或地区货币计量的会计报表，以及离岸业务报送的各币种会计报表，应折算成（）后，并入全行汇总的会计报表。
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根据《全国消防条例》的规定，（）应当结合本行业特点，制定消防安全行业自律性规范，加强对行业单位的消防安全宣传教育，协助公安机关消防机构对本行业实施监督管理
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以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
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本行业务范围内的关联交易，应当严格执行本行业务规范中关于定价的规定，不得向关联方提供优于同等信用级别的独立第三方可以获得的条件，但属于优势行业重点客户的除外。()此题为判断题(对，错)。
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根据《湖南省招标代理机构及从业人员监督管理办法（试行)》，省级招投标行政监督部门应当按照《湖南省公共资源交易失信行为联合惩戒办法》的规定，将本行业和领域内招标活动中认定为的（)招标代理机构及人员纳入失信行为，按程序在湖南省公共资源交易服务平台公开发布。
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本行业、本区域以及本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例可作为本机构可疑交易监测和识别的参考标准（）
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根据关联交易管理相关制度规定，有报告义务的自然人、法人或其他组织应当在报告的同时以（）形式向本行保证其报告的内容真实、准确、完整，并承诺如因其报告虚假或者重大遗漏给本行造成损失的，负责予以相应的赔偿
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本行各级业务发生机构或者客户管理机构应当遵循__原则，收集、核实交易对方的股东、实际控制人、股权投资情况等与关联交易管理有关的信息（）
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按照本行关联交易管理规定，总行条线业务部门的授信类关联交易额度需求由（）负责统一申报
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各级机构与本行关联方开展业务时，如拟办理业务涉及董事会已审批的重大关联交易额度，应及时向相关额度主管部门申请切分额度，确保相关业务开展的合规性（）
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根据关联交易管理相关制度规定，本行各级机构或人员在办理相关业务中发现符合关联方的条件但未列入本行已公布的关联方名单的关联自然人、关联法人或其他组织，应当及时向（）报告，并纳入本行关联方进行管理
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负责关键信息基础设施安全保护工作的部门，应当建立健全本行业、本领域的网络（）预警和信息通报制度，并按照规定报送网络安全监测预警信息
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人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
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本行与附属机构及附属机构之间发生的内部交易包括但不限于（）
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按照本行关联交易管理规定，总行条线业务部门的非授信类关联交易额度需求由（）负责统一申报
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本行的大额交易报告根据以下标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
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系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的__个工作日内通过手工方式增加大额交易（）
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当客户结清拖欠农信社贷款本息次日并且需要调出黑名单时，由客户经理将相关证明资料报送（）签字同意后，通过信贷管理系统提交本行社业务管理员，由本行社业务管理员根据证明材料进行调出操作
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根据《浙商银行同业借款业务管理办法》，本行同业借款业务的交易对手不纳入金融同业类客户统一授信管理（）
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根据本行《信贷业务贷后管理办法》，客户出现重大风险信号，经核实确认后，应按照《紫金农商银行案件（风险）信息报送管理办法》（紫银发〔2019〕345号）预警客户风险处置相关流程（）
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《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取__客户身份识别措施（）
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