本行业、本区域以及本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例可作为本机构可疑交易监测和识别的参考标准（）
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。
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《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。
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从2005年开始，每年（）之前，省级计划生育药具管理机构，组织本区域各级计划生育药具机构填报、汇总上一年度的各类统计报表，经本单位主管领导审核盖章后，报国家人口计生委药具发展中心。
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根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
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哪一级采供血机构的任务是完成本区域的采供血本任务，供血半径在60公里左右（）
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《刑法修正案六》第一百九十条第一款，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
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（）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。
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公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
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银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息不能提供给第三方，但可以提供给本机构内部的其他部门。
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义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（）。以下选项错误的是：（）。
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义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（)。
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从国家利益来讲，金融机构配合开展反洗钱调查具有：有效打击洗钱及其上游犯罪；对于维护社会经济稳定具有重要作用的两层现实意义。（）
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各金融机构和支付机构应当区分情形，采取适当后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括（)。
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根据英国现行法规，洗钱上游犯罪扩展到所有严重犯罪，报告主体从金融机构扩展到所有经营机构。（)
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反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
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前台柜员仅能够查询本机构签发的汇票，后台柜员可查询本区域签发的汇票信息。（)
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若本行发生或发现的洗钱及其上游犯罪案件，但系统未能提示或预警相关风险的情况，应在（）个月内完成交易监测标准评估、优化与投产工作
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人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（)及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
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从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括人民银行接受到的举报信息以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
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从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括中国反洗钱监测分析中心监测分析数据以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
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查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。（)
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