《刑法修正案六》第一百九十条第一款,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()
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《中华人民共和国刑法修正案(七)》将刑法第一百八十条新增加一款,明确证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的(),利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的,依照第一款的规定处罚。
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根据“两高”司法解释(二)第一条第一款第(六)项的规定,对利用广播电视设施、公用电信设施制作、传播邪教组织信息的,视不同情形,分别依照《刑法》第一百二十四条破坏广播电视设施、公用电信设施罪、第三百条利用邪教组织破坏法律实施罪的规定定罪处罚。
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刑法第三百九十五条第一款:“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处()年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处()年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。”
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《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号,以下简称《解释》)指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴,规定:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合()等主、客观因素进行认定。
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是()
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刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括()情形。
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刑法第一百九十六条第一款第(三)“冒用他人信用卡”行为,情节严重者,将会被处5年至10年有期徒刑或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。此行为包含()
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具有()情形的,属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。
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出售、购买假币或者明知是假币而运输,总面额在()万元以上的,属于“数额特别巨大”,依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。
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我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()
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《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,以下行为是洗钱罪的具体行为。()
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根据《刑法》第一百九十二条、第一百九十九条规定,犯集资诈骗罪如何处罚?()
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中华人民共和国刑法第一百九十八条下列()情形之一,保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。
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刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合()等主、客观因素进行认定。
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()应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”,以伪造金融票证罪定罪处罚。
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我国《刑法》第一百九十一条规定的洗上游犯罪不包括()
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2015年11月1日,刑法修正案九(医闹入刑)正式实施。《刑法修正案九》第290条第一款修改为,聚众扰乱
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我国《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知",应当结合()等主、客观因素进行认定。
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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:()。
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认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时,以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益(但有证据证明确实不知道的除外)的情形,说法有误的是:()
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《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条第三款规定,具有下列情形之一的,可以认定为刑法第三百九十条第二款规定的“对侦破重大案件起关键作用”()
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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》第一条第二款规定,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百九十七条规定的“情节特别严重”()
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《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款规定,司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,(),处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑
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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形.---法律合规部()
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