金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
相似题目
-
金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
-
大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。
-
法人、其他组织和个体工商户之间金额()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
-
办理大额现金收付需要换人复点。()以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,但当地人民银行有规定的从其规定
-
人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中:包括单位及个人办理的()以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务
-
根据《中国建设银行出纳制度》,()元以上的单笔大额现金对外支付必须换人卡把复点。
-
大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额()万元以上的单笔现金收付。
-
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
-
以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易,个人当天单笔或累计等值外汇()万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
-
法人、其他组织和个体工商户之间的()万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。
-
金额在()万元以上的单笔现金支付是大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户之间金额()万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
-
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。
-
属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为()
-
当日单笔或者累计人民币交易()万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
-
()万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。
-
大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔()万元(含)以上或者外币交易等值()万美元(含)以上的实物形态的现金交易。
-
根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是()
-
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。
-
单笔或者当日累计人民币现金收支交易()万元以上属于大额交易。
-
邮政储蓄单笔金额()万元(含)以上的跨行汇款业务,通过大额支付系统转发交易。
-
邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务,须通过大额支付系统转发交易。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
-
法定工作日内小额支付系统的单笔上限金额为5万元,5万元以上的汇款可通过大额支付系统办理;节假日期间小额支付系统普通贷记业务单笔上限为()
推荐题目
- 公共领导文化的三个基本组成部分()
- 宫颈糜烂的分度依据()
- 什么情况下严禁动火?
- 超限车辆行驶公路的危害,一是严重损害()等道路基础设施;二是诱发了大量的道路交通安全事故;三是导致运输市场的恶性竞争;四是影响了汽车生产工业的健康发展,造成“大吨小标”车辆泛滥。
- 根据车次判定列车种类,K778次是()旅客列车。
- 患者某女,26岁,月经前双侧乳房胀痛明显,检查时可及双乳房肿块,大小不等,有索条状、结节型及片块状。月经后症状减轻。根据上例患者肿块特点,考虑为何种类型()
- GK1C型机车的预热炉水泵的额定电压()V
- 定性定量分析双眼水平向影像不等,采用()。
- “一对西方夫妇曾在《CITY》杂志上抱怨,去年圣诞节他们专程钻进云南丽江的玉龙雪山,以为跑到中国西南这偏僻的一角来就可以躲过满世界的圣诞老人、圣诞树,结果,还是未能逃脱,在大峡谷的小旅馆里他们又撞上了圣诞老人、圣诞树。”该材料,最能说明()
- 民族精神的主要特征有()。